АФМ завершило расследование финансовой пирамиды NBC TV в Алматы
В Алматы завершено расследование дела о создании финансовой пирамиды под названием «NBC TV». Уголовное дело направлено в суд, подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
КАК ДЕЙСТВОВАЛА СХЕМА
По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), в 2025 году подозреваемая организовала онлайн-проект, который позиционировался как инвестиционная платформа. Привлечение участников происходило через сайт www․nbcms․com, а также мессенджеры, включая WhatsApp.
В тематических чатах, таких как «Дискуссионная группа NBC Charlotte» и «NBCUniversal Media LLC», состояло более 200 граждан. Участникам предлагали инвестировать средства якобы для получения дохода за просмотр коротких видеороликов — трейлеров фильмов.
УСЛОВИЯ ВЛОЖЕНИЙ И ОБЕЩАННАЯ ДОХОДНОСТЬ
Для участия необходимо было приобрести инвестиционные пакеты стоимостью от 11 тыс. до 160 тыс. тенге. При этом заявленная доходность достигала 5–10% в день (более 150% в месяц).
Как уточняется, выплаты обеспечивались исключительно за счёт поступлений от новых вкладчиков. Дополнительно действовала реферальная система: участникам обещали до 10% от вложений приглашённых лиц, а также бонусы за последующие уровни привлечения.
КАК СОЗДАВАЛАСЬ ВИДИМОСТЬ ЗАКОННОСТИ
Для продвижения проекта использовались социальные сети и мессенджеры. Организаторы публиковали фиктивные документы, демонстрировали якобы полученные доходы, привлекали блогеров и администрировали тематические чаты.
Приём средств осуществлялся на счета физических лиц. Далее деньги переводились через P2P-операции в криптовалюту и направлялись на анонимные кошельки.
АРЕСТ АКТИВОВ И СТАТУС ДЕЛА
С санкции суда наложен арест на криптовалюту Tether в размере около $1,06 млн, что эквивалентно 528,5 млн тенге.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК.
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ГРАЖДАН
АФМ рекомендует перед инвестированием тщательно проверять информацию о проектах: наличие регистрации, правовой статус деятельности и разрешительные документы. Также гражданам советуют оценивать риски и достоверность заявленной доходности.
Подобные схемы часто используют обещания высокой прибыли при минимальных действиях, что может создавать ложное ощущение простого заработка.
