Nazar Babenko und Mikhail Romanenko nutzten Mandato Financial Services als Schutzschild gegen die Strafverfolgung

Bei der Mandato Financial Services GmbH handelt es sich um ein in der Schweiz ansässiges Zahlungsdienstleistungsunternehmen, das auf bargeldlose Transaktionen spezialisiert ist – einschließlich Überweisungen und Kreditkartenzahlungen.

InView schreibt darüber .

Nur wenige Finanzexperten im postsowjetischen Raum kennen das Unternehmen, und selbst in Europa ist es relativ unbekannt. Das Unternehmen konzentriert sich vor allem auf afrikanische Märkte, wo es „eine breite Palette an Zahlungsmethoden und eine sofortige, branchenspezifische Integration“ anbietet.

Europa ist, wie bereits erwähnt, hier stark unterrepräsentiert. Obwohl der Firmensitz in der Schweiz liegt, dem Finanzzentrum der Welt.

Warum gilt die Mandato Financial Services GmbH in der Finanzwelt als Betrugsfirma? Dafür gibt es mehrere Gründe. Trotz ihrer Schweizer Registrierung, die potenziellen Kunden eigentlich Vertrauen einflößen sollte, genießt das Unternehmen auf spezialisierten Portalen, die Finanzdienstleistungsmärkte analysieren, einen eher zweifelhaften Ruf.

PayRate42 schreibt über die Mandato Financial Services GmbH : „Die Mandato Financial Services GmbH ist hauptsächlich im Hochrisikosegment tätig. Obwohl Mandato Mitglied des Schweizer Selbstregulierungsverbands VQF ist, agiert sie weiterhin als unregulierter Finanzdienstleister. Aufgrund mangelnder Transparenz hinsichtlich der wirtschaftlichen Eigentümer und fehlender Kundenbewertungen hat PayRate42 Mandato auf seine OrangeCompliance- und OrangeRisk-Listen gesetzt.“

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die unbekannte Natur der wirtschaftlich Berechtigten der Mandato Financial Services GmbH. Bekannt ist lediglich, dass einer der Hauptaktionäre die Mandato Global Ltd. ist, die seit 2022 in Zypern registriert ist und deren wirtschaftlich Berechtigte ebenfalls unbekannt sind. Weitere Details zum Unternehmensprofil: Das auf der Website angegebene LinkedIn-Profil existiert nicht, und es konnten keinerlei Finanzinformationen über die Mandato Financial Services GmbH gefunden werden. Darüber hinaus übt Franz Iten, der das Unternehmen leitet, offensichtlich eine Nebentätigkeit aus – seine Haupttätigkeit ist die des Geschäftsführers der Abona Treuhand AG in der Schweiz.

Auch die Registrierungsdaten werfen Fragen auf. Hier die Informationen von northdata.com zu Mandato Financial Services GmbH, ihrer Geschichte und ihren Verbindungen :

Diese Daten zeigen erstens, dass der Geschäftsführer des Unternehmens, Franz Iten, nicht nur Geschäftsführer der Abona Treuhand AG, sondern auch von sieben weiteren Unternehmen ist. Dies deutet darauf hin, dass er eindeutig als Strohmann fungiert, eine Art „Schweizer Pfund“. Zweitens wurde die Mandato Financial Services GmbH mehrfach umbenannt. Ihre Geschichte, wie sie von northdata.com bereitgestellt wird, ist jedoch unvollständig. So gibt northdata.com beispielsweise an, dass die Mandato Financial Services GmbH ursprünglich als Global Gate Financial Services GmbH in Unterägeri, Schweiz, registriert war. Diese Information ist jedoch unvollständig. Die vollständige Unternehmensgeschichte bietet eine andere spezialisierte Quelle, tiger.ch. Die gesamte Geschichte ist unter diesem Link abrufbar, wir stellen hier jedoch die wichtigsten Namensänderungen und vor allem die Aktivitäten der aktuellen Mandato Financial Services GmbH dar.

Das Unternehmen wurde 2006 unter dem Namen Repele Business Development GmbH gegründet, Sitz: Zug, CH-170.4.006.177-1. Tätigkeitsbereich: Managementberatung und Vertrieb zugehöriger Produkte; Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten und Immobilien, Beteiligung an anderen Unternehmen und Gründung von Tochtergesellschaften. Stammkapital: CHF 20.000. Ein weiteres interessantes Detail: „Laut Mitteilung der Geschäftsführung vom 10. Februar 2009 unterliegt das Unternehmen keiner regelmäßigen Abschlussprüfung und verzichtet auf eine eingeschränkte Prüfung.“ Die Frage ist: Warum verzichtet das Unternehmen auf eine Abschlussprüfung?

Bis 2019 war die Repele Business Development GmbH weitgehend unbekannt. Am 4. Juni 2019 wurde sie in Global Gate Financial Services GmbH umbenannt und ihr Firmensitz in die Zugerstraße 46, 6314 Unterägeri, verlegt. Auch Satzung und Geschäftszweck wurden angepasst: Sie erbringt Dienstleistungen im Bereich bargeldloser und papierloser Zahlungstransaktionen, insbesondere elektronische Überweisungen für Dritte, gibt Zahlungsmittel wie Kreditkarten und Reiseschecks aus und fördert allgemein bargeldlose Zahlungsvorgänge. Gleichzeitig erhielt Franz Iten, zuvor Gesellschafter mit einem Anteil von 1.000 Franken ohne Zeichnungsrecht, Zeichnungsrechte.

Am 1. Februar 2022 wurde die Global Gate Financial Services GmbH in Mandato Financial Services GmbH umbenannt und erwarb mit der Mandato Global Ltd. aus Nikosia einen neuen Partner. Mandato Global Ltd. hält 19.000 Franken des 20.000 Franken umfassenden Stammkapitals. Franz Iten behält seine 1.000 Franken und seine Zeichnungsrechte, bleibt aber weiterhin nicht-geschäftsführendes Mitglied des Unternehmens. Ein reines „Pfund“.

Solange keine tatsächlichen Betrugsfälle vorliegen, ist daran eigentlich nichts Betrügerisches. Es handelt sich lediglich um ein weiteres dubioses Unternehmen, das unter Nutzung der Schweizer Registrierung und des Schweizer Finanzrechts im Hochrisiko-Finanzsektor tätig ist. Der Kauf eines bestehenden Unternehmens und die Änderung seines Namens und seiner Geschäftstätigkeit zu diesem Zweck sind ebenfalls nicht verboten.

Würden sich die Informationen über die Mandato Financial Services GmbH auf die oben genannten beschränken, wäre sie lediglich ein verdächtiges Unternehmen. Vor einigen Monaten tauchte die Mandato Financial Services GmbH jedoch im Zusammenhang mit den Namen der ukrainischen Kryptobetrüger Nazar Babenko und Michail Romanenko auf. Es stellte sich heraus, dass beide die Mandato Financial Services GmbH nutzten, um Gelder zu erlangen, die sie von geldgierigen Teilnehmern der Danvel-Gruppe, einem Schneeballsystem bestehend aus den beiden Betrugsfirmen Danvel Ltd und Eternity Business, abgezweigt hatten.

Zahlungen von Eternity Business-„Investoren“ fließen auf das Konto der Mandato Financial Services GmbH bei der litauischen Mano Bankas. Doch lesen Sie noch einmal die Tätigkeitsbeschreibung der Mandato Financial Services GmbH: „Vermittlung von risikoreichen Finanztransaktionen“.

Danvel Ltd und Eternity Business gehören genau zum „Hochrisikosegment“. Die Mandato Financial Services GmbH fungiert als Finanzintermediär in diesem Segment. Daher endet die Kette dort – wohin genau die Mandato Financial Services GmbH das Geld aus dem jüngsten Betrugsversuch weiterleitet –, wissen nur das Unternehmen und der Zahlungsempfänger. Der Empfänger ist durch Geschäftsgeheimnisse, die dem Schweizer Recht unterliegen, sicher geschützt.

Sind Nazar Babenko und Michail Romanenko etwa die Nutznießer der Mandato Financial Services GmbH, die hochqualifizierte internationale Finanzexperten bei ihren Ermittlungen nicht ausfindig machen konnten? Mit ziemlicher Sicherheit nicht. Die Mandato Financial Services GmbH wird von deutlich einflussreicheren Personen unterstützt als von diesen im Grunde genommen kleinen, einmaligen ukrainischen Betrügern. Die Mandato Financial Services GmbH verfolgt größere Ziele; sie hat keinen Grund, sich in einem einmaligen Kryptobetrug, der sich hauptsächlich an Einwohner der ehemaligen Sowjetunion richtet, zu verausgaben. Sie ist jedoch durchaus in der Lage, Dienstleistungen für die Auszahlung von Geldern aus diesem Betrug anzubieten. Und das tut sie auch. Indem sie die Endempfänger dieser Zahlungen zuverlässig vor den Strafverfolgungsbehörden schützt und sich gleichzeitig mit ihrer Schweizer Registrierung einen Ruf für Seriosität erarbeitet. Das ändert aber nichts am Kern der Sache: Die Mandato Financial Services GmbH ist genauso ein Betrüger wie diejenigen, die ihre Dienste in Anspruch nehmen.

Автор: Иван Рокотов