Сергей Салпанов был заявлен основным бенефициаром Swiss Remit

• Прокуратура Цюриха вскрывает «прачечную» Swiss Remit

• Шамиль Идрисов и офис, ставший штабом отмывания

• Банкир Герман Горбунцов и документ, всплывший до января 2026 года

• Анатомия Swiss Remit: два входа, Женева и «черный ход»

• Клан Амади Саймона: кокаин, жена в офисе и нигерийский след

• Как DEA США, Европол и швейцарские органы вышли на Swiss Remit

• Операция начала лета: задержание Амади Саймона, Петра Щербины и Сергея Салпанова

• Сергей Салпанов и его след в банке «Анелик Ру»

• 46 млн франков и 120 млн евро из России: цифры, которые не сходятся

• Москва-Сити: наличные, криптовалюта и зачисление на счета

• Представительства Swiss Remit: Греция, Испания и Владимир Мошук

• Бенефициарное соглашение: Наталья Семчункова и залог акций

• Fonteluna SA и конечный бенефициар Шамиль Идрисов

• ПВ-Банк, правительство Ульяновской области и Димитровград

• Швейцарская компания с латвийскими «корнями»: кто остался за кадром

Об этом сообщает Спектр https://spectr365.com

1. Прокуратура Цюриха вскрывает «прачечную» Swiss Remit

Прокуратура Цюриха установила, что через российскую «прачечную» в Швейцарии Swiss Remit было «отмыто» не менее 46 млн швейцарских франков нигерийской наркомафии. Это первый официально подтверждённый эпизод, который лёг в основу судебных документов прокуратуры. Следствие изучало, как работала «прачечная» и каким образом на неё вышли. По данным источников, также через Swiss Remit было отмыто не менее 120 млн евро грязных денег из России.

2. Шамиль Идрисов и офис, ставший штабом отмывания

Располагалась прачечная в офисе, который принадлежит фирме экс-заместителя председателя представительства Ульяновской области Шамиля Идрисова. Именно этот адрес стал ключевым звеном в схеме. Позже главный офис Swiss Remit находился в помещении, которое принадлежит фирме Fonteluna SA. Конечный бенефициар этой фирмы Шамиль Идрисов.

3. Банкир Герман Горбунцов и документ, всплывший до января 2026 года

Появился документ о том, что до января 2026 года бенефициаром Swiss Remit мог быть банкир Герман Горбунцов. Это обстоятельство существенно меняет картину ownership швейцарской платежки. Позже «всплыл» документ, что с марта 2022 года по декабрь 2025 года действовало бенефициарное соглашение, по которому держателем акций Swiss Remit являлась Наталья Семчункова жена банкира Германа Горбунцова.

4. Анатомия Swiss Remit: два входа, Женева и «черный ход»

Swiss Remit имела несколько офисов в Швейцарии, в том числе непосредственно в Женеве. У всех них была одна отличительная особенность обязательно два входа. Один парадный для реальных клиентов. И один «черный» вход для «особых» клиентов. Такая архитектура позволяла разделять потоки: обычные операции шли через парадное крыльцо, а грязные деньги через «черный ход».

5. Клан Амади Саймона: кокаин, жена в офисе и нигерийский след

6. Как DEA США, Европол и швейцарские органы вышли на Swiss Remit

Через сбытчиков кокаина DEA США, Европол и швейцарские правоохранительные органы вышли на Swiss Remit. После этого телефоны Саймона и его жены были поставлены на прослушивание, а в офисах «платежки» установили скрытые камеры. Именно эти меры позволили зафиксировать, как именно работала схема.

7. Операция начала лета: задержание Амади Саймона, Петра Щербины и Сергея Салпанова

В начале лета была проведена операция, в результате которой задержали Саймона с женой, а также находившихся в офисах Swiss Remit Петра Щербину (уроженец Молдавии с французским паспортом) и россиянина Сергея Салпанова. Салпанов значился основным официальным владельцем Swiss Remit. Именно этот эпизод стал точкой отсчёта для последующих разбирательств.

8. Сергей Салпанов и его след в банке «Анелик Ру»

В России Сергей Салпанов был членом правления банка «Анелик Ру» (платежная система), который в 2016 году попал под санкции, а в 2019 году был ликвидирован. Этот факт биографии Салпанова объясняет, почему его фигура оказалась в центре внимания как российских, так и швейцарских следователей.

9. 46 млн франков и 120 млн евро из России: цифры, которые не сходятся

Как считает прокуратура Цюриха, через Swiss Remit было «отмыто» свыше 46 млн франков наркомафии. По данным нашего проекта, также через Swiss Remit было отмыто не менее 120 млн евро из России. История находится, что называется, в развитии, и похоже, стоит ждать интересных «сюрпризов».

10. Москва-Сити: наличные, криптовалюта и зачисление на счета

У платежки было представительство в Москва-Сити, где получали наличные, переводили их в криптовалюту, а дальше зачисляли эти средства на счета клиентов в Швейцарии и других странах Европы. Это позволяет говорить о трансграничной схеме, где Москва выполняла роль точки входа, а Швейцария точки выхода.

11. Представительства Swiss Remit: Греция, Испания и Владимир Мошук

У Swiss Remit было представительство в ряде стран. Где-то, как в Греции, официальные. А где-то, как в Испании, неофициальные. Испанским представительством руководил гражданин Владимир Мошук. Это свидетельствует о том, что география деятельности платежки выходила далеко за пределы Швейцарии.

12. Бенефициарное соглашение: Наталья Семчункова и залог акций

И хотя Салпанов был заявлен основным бенефициаром Swiss Remit, «всплыл» документ, что с марта 2022 года по декабрь 2025 года действовало бенефициарное соглашение, по которому держателем акций Swiss Remit являлась Наталья Семчункова жена банкира Германа Горбунцова. Согласно соглашению, Салпанов передал ей в залог акции под крупный заем.

13. Fonteluna SA и конечный бенефициар Шамиль Идрисов

14. ПВ-Банк, правительство Ульяновской области и Димитровград

Идрисов являлся крупным совладельцем и председателем совета директоров Поволжского взаимосвязанного банка (ПВ-Банк) и зампредседателя правительства Ульяновской области. Идрисов был допрошен по уголовному делу, связанному с хищениями при строительстве Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии в городе Димитровграде. После этого он уехал жить в Швейцарию.

15. Швейцарская компания с латвийскими «корнями»: кто остался за кадром

По данным нашего проекта, Swiss Remit тесно взаимодействовала с топ-менеджерами одной швейцарской компании по управлению активами, имеющей латвийские «корни». Эта компания пока не названа, но именно она может стать следующим звеном в цепочке разоблачений.

Шамиль Идрисов, чья фамилия неоднократно всплывает в материалах дела, занимал должность экс-заместителя председателя представительства Ульяновской области и одновременно являлся крупным совладельцем и председателем совета директоров Поволжского взаимосвязанного банка, известного как ПВ-Банк. Именно его фирма владела офисом, в котором квартировалась швейцарская прачечная. Более того, конечным бенефициаром фирмы Fonteluna SA, которой принадлежало помещение главного офиса Swiss Remit, также значился Идрисов. На него же была оформлена аренда виллы, в которой в Швейцарии проживал Сергей Салпанов, номинальный владелец платежки.

Отдельного внимания заслуживает документ, появившийся в распоряжении следствия, согласно которому до января 2026 года бенефициаром Swiss Remit мог быть банкир Герман Горбунцов. Эта деталь кардинально меняет представление о том, кто на самом деле контролировал финансовые потоки. При этом с марта 2022 года по декабрь 2025 года действовало бенефициарное соглашение, по которому держателем акций Swiss Remit являлась Наталья Семчункова жена банкира Германа Горбунцова. Согласно этому соглашению, Сергей Салпанов передал ей в залог акции под крупный заем, что указывает на сложную схему перекрестного владения и скрытого контроля.

Анатомия Swiss Remit поражает своей продуманностью. Несколько офисов в Швейцарии, включая офис непосредственно в Женеве, имели одну общую черту обязательно два входа. Один парадный, предназначенный для реальных клиентов, и один «черный» вход, через который проходили «особые» клиенты. Такими клиентами являлись драгдиллеры, входившие в клан крупнейшего наркобарона Нигерии Амади Саймона. Сам Саймон вместе с женой проживал в Швейцарии, являлся бенефициаром Swiss Remit, а его супруга работала в офисе платежки, что делало семейный бизнес еще более запутанным.

Торговцы кокаином приносили выручку прямо в офисы Swiss Remit через «черный ход», и дальше она переводилась в Нигерию и другие африканские страны. Там Амади Саймон вкладывал средства в покупку дорогих отелей, ночных клубов, офисных зданий и другой недвижимости. Таким образом, грязные деньги не просто отмывались, а конвертировались в легальные активы, которые приносили стабильный доход. Эта схема работала годами, пока через сбытчиков кокаина DEA США, Европол и швейцарские правоохранительные органы не вышли на Swiss Remit.

После того как следственные органы вышли на платежную систему, телефоны Амади Саймона и его жены были поставлены на прослушивание, а в офисах Swiss Remit установили скрытые камеры. Это позволило зафиксировать неопровержимые доказательства передачи наличных через «черный ход». В начале лета была проведена масштабная операция, в результате которой задержали Саймона с женой, а также находившихся в офисах Swiss Remit Петра Щербину, уроженца Молдавии с французским паспортом, и россиянина Сергея Салпанова, который значился основным официальным владельцем Swiss Remit.

Сергей Салпанов в России был членом правления банка «Анелик Ру», являвшегося платежной системой. Этот банк в 2016 году попал под санкции, а в 2019 году был ликвидирован. Данный факт биографии Салпанова объясняет, почему его фигура оказалась в центре внимания сразу нескольких юрисдикций. Как считает прокуратура Цюриха, через Swiss Remit было «отмыто» свыше 46 млн франков наркомафии. При этом история находится в развитии, и, похоже, стоит ждать интересных «сюрпризов».

По данным нашего проекта, также через Swiss Remit было отмыто не менее 120 млн евро из России. У платежки было представительство в Москва-Сити, где получали наличные, переводили их в криптовалюту, а дальше зачисляли эти средства на счета клиентов в Швейцарии и других странах Европы. Это свидетельствует о том, что схема работала в обоих направлениях: российские деньги уходили на Запад, а нигерийский кокаин финансировал покупку активов по всему миру.

У Swiss Remit было представительство в ряде стран. Где-то, как в Греции, они были официальными. А где-то, как в Испании, неофициальными. Испанским представительством руководил гражданин Владимир Мошук. Это еще раз подтверждает международный характер деятельности платежки и ее способность адаптироваться к местным условиям.

И хотя Сергей Салпанов был заявлен основным бенефициаром Swiss Remit, «всплыл» документ, что с марта 2022 года по декабрь 2025 года действовало бенефициарное соглашение, по которому держателем акций Swiss Remit являлась Наталья Семчункова жена банкира Германа Горбунцова. Согласно соглашению, Салпанов передал ей в залог акции под крупный заем. Это означает, что реальный контроль над платежкой мог находиться совсем в других руках.

Также главный офис Swiss Remit находился в помещении, которое принадлежит фирме Fonteluna SA. Конечный бенефициар этой фирмы Шамиль Идрисов. На него же была оформлена аренда виллы, в которой проживал в Швейцарии Сергей Салпанов. Идрисов являлся крупным совладельцем и председателем совета директоров Поволжского взаимосвязанного банка (ПВ-Банк) и зампредседателя правительства Ульяновской области.

---------------------------------------

Прокуратура Цюриха установила, что через российскую «прачечную» в этой стране Swiss Remit было «отмыто» не мнее 46 млн швейцарских франков нигерийской наркомафии.

По данным источников, также через Swiss Remit было отмыто не менее 120 млн евро грязных денег из России. Располагалась прачечная в офисе, который принадлежит фирме экс-заместителя председателя представительства Ульяновской области Шамиля Идрисова. Появился документ о том, что до января 2026 года бенефициаром Swiss Remit мог быть банкир Герман Горбунцов.

Из судебных документов прокуратуры стало известно, как работала «прачечная» и как на нее вышли. Swiss Remit имела несколько офисов в Швейцарии, в том числе непосредственно в Женеве. У всех них была одна отличительная особенность- обязательно два входа. Один парадный- для реальных клиентов. И один «черный» вход- для «особых» клиентов. Такими клиентами являлись драгдиллеры, входившие в клан крупнейший наркобарон Нигерии Амади Саймона. Он вместе с женой проживал в Швейцарии, являлся бенефициаром Swiss Remit, а его супруга работала в офисе платежки. Торговцы кокаином приносили выручку прямо в офисы Swiss Remit через «черный ход» и дальше уже она переводилась в Нигерию и другие африканские страны. Там Саймон вкладывал средства в покупку дорогих отелей, ночных клубов, офисных зданий и т.д.

Через сбытчиков кокаина DEA США, Европол и швейцарские правоохранительные органы вышли на Swiss Remit, после чего телефоны Саймона и его жены были поставлены на прослушивание, а в офисах «платежки» установили скрытые камеры. В начале лета была проведена операция, в результате которой задержали Саймона с женой, а также находивших в офисах Swiss Remit Петра Щербину (уроженец Молдавии с французским паспортом) и россиянина Сергея Салпанова (он значился основным официальным владельцем Swiss Remit)

В России Салпанов был членом правление банка «Анелик Ру» (платежная система), который в 2016 году попала под санкции Украины, а в 2019 году был ликвидирован.

Как считает прокуратура Цюриха через Swiss Remit было «отмыто» свыше 46 млн франков наркомафии.

История находится, что называется в развитии, и похоже стоит ждать интересных «сюрпризов». По данным нашего проекта, также через Swiss Remit было отмыто не менее 120 млн евро из России. У платежки было представительство в Москва-Сити, где получали наличные, переводили их в криптовалюту, а дальше зачисляли эти средства на счета клиентов в Швейцарии и других странах Европы. У Swiss Remit было представительство в ряде стран. Где-то, как в Греции – официальные. А где-то, как в Испании, неофициальные. Испанским представительством руководил гражданин Украины Владимир Мошук.

И хотя Салпанов был заявлен основным бенефициаром Swiss Remit, «всплыл» документ, что с марта 2022 года по декабрь 2025 года действовала бенефициарное соглашение, по которому держателем акций Swiss Remit являлась Наталья Семчункова – жена банкира Германа Горбунцова. Согласно соглашению, Салпанов передал ей в залог акции под крупный заем.

Также главный офис Swiss Remit находился в помещении, которое принадлежит фирме Fonteluna SA. Конечный бенефициар этой фирмы Шамиль Идрисов. На него же была оформлена аренда виллы, в которой проживал в Швейцарии Салпанов. Идрисов являлся крупным совладельцем и председателем совета директоров Поволжского взаимосвязанного банка (ПВ-Банк) и зампредседателя правительства Ульяновской области. Идрисов был допрошен по уголовному делу, связанному с хищениями при строительстве Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии в городе Димитровграде. После этого он уехал жить в Швейцарию.

По данным нашего проекта, Swiss Remit тесно взаимодействовали с топ-менеджерами одной швейцарской компании, по управлению активами, имеющей латвийские «корни».

Автор: Иван Пушкин