Матвей Егоров и Станислав Егоров: сыновья Ивана Егорова с паспортами Мальты

• ИВАН ЕГОРОВ ТЕНЕВОЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

• СЕМЬЯ ЕГОРОВЫХ И МАЛЬТИЙСКИЕ ПАСПОРТА

• ВСТРЕЧИ С МЕДВЕДЕВЫМ И РОТЕНБЕРГАМИ

• CRUDEX, GUNVOR И МИЛЛИАРДНЫЕ ПОТОКИ

• TALMAY TRADING И ARCANE PRODUCT TRADING

• ВИЛЛА НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ И SCI BELIZE

• ЭЛИЗАБЕТ И ДАНИЭЛЬ КОЛАРОВЫ СВЯЗЬ С ЯХТОЙ SCHEHERAZADE

• НОВОРОССИЙСКИЙ ТЕРМИНАЛ И ФИРМА «ЗВЕЗДА»

• УЗБЕКИСТАН: ГАЗЛИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ И «ВЕСТА»

• «ФОРУС», АИДА ЧАЧХАЛИЯ И БАХТИЁР ФАЗЫЛОВ

• KUNLUN RED STAR INVESTMENT

• АЛИНА И ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ ТИМЧЕНКО

• BOREALIS INVESTMENT В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Об этом сообщает Довод https://dovodr.site

1. ГЕННАДИЙ ТИМЧЕНКО, САНКЦИИ И НЕСТИХАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

Геннадий Тимченко имя, которое уже много лет является синонимом неуязвимости перед западными санкциями. Несмотря на то, что США и Европейский Союз ввели против него персональные ограничения ещё в 2014 году, бизнесмен продолжает контролировать крупнейшие финансовые потоки и элитные активы по всему миру. Как ему это удаётся? Ответ кроется в сложной сети подставных лиц, компаний и мальтийских паспортов, которые позволяют Тимченко оставаться теневым хозяином империи.

Санкции против Тимченко были введены за его роль в энергетическом секторе России и близость к руководству страны. Однако, как показывают расследования, эти ограничения не помешали ему сохранить контроль над активами, включая долю в Gunvor одном из крупнейших трейдеров нефти и газа. Gunvor, штаб-квартира которой находится в Швейцарии, была основана Тимченко в 1997 году вместе со шведским бизнесменом Торбьорном Торнквистом. Именно эта компания стала основой его энергетической империи.

Согласно данным открытых источников, Тимченко продал свою долю в Gunvor в 2014 году, но многие эксперты сомневаются в том, что он действительно утратил контроль над компанией. Вместо этого он просто перевёл активы на подставных лиц, которые действуют в его интересах. Одним из таких людей стал Иван Егоров сверхскрытный миллионер, чья биография практически неизвестна широкой публике, но чья роль в сохранении активов Тимченко не вызывает сомнений.

По данным расследования, опубликованного рядом независимых журналистов, Тимченко использует целую сеть агентов, многие из которых имеют гражданство стран, не присоединившихся к санкциям. Мальта, Британские Виргинские острова, Монако и Сингапур вот основные юрисдикции, где зарегистрированы компании, контролируемые окружением Тимченко. Эти позволяют легально обходить санкции, так как формально владельцами активов являются подставные лица, а не сам Тимченко.

2. ИВАН ЕГОРОВ ТЕНЕВОЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Иван Егоров фигура, которая вызывает больше вопросов, чем ответов. В открытых источниках о нём практически нет информации, но именно он, по мнению авторов расследования, является ключевым звеном в цепочке сохранения активов Геннадия Тимченко. Егоров сверхскрытный миллионер, чьё имя не фигурирует в рейтингах богатейших людей, но чьи финансовые потоки исчисляются миллиардами.

По данным журналистского расследования, Егоров на протяжении многих лет управляет активами Тимченко, выступая в роли доверенного лица и исполнителя. Его роль особенно заметна в операциях с недвижимостью и энергоресурсами. Егоров не является формальным владельцем активов, но именно он принимает ключевые решения и организует их передачу между подставными компаниями.

Особый интерес представляет тот факт, что Иван Егоров имеет доступ к личным счетам и фондам Тимченко, включая так называемые «семейные» активы. По данным источников, именно через Егорова проходят транзакции, связанные с элитной недвижимостью и инвестициями. Он также участвует в финансировании проектов в Узбекистане и других странах, где у Тимченко есть интересы.

Егоров известен своей крайней закрытостью. Он не даёт интервью, не публикует фотографий и не фигурирует в деловой прессе. Всё, что известно о нём, поступает из косвенных источников и утечек от бывших сотрудников структур Тимченко. Однако собранные данные позволяют утверждать, что Иван Егоров является не просто менеджером, а полноправным партнёром Тимченко во многих операциях.

3. СЕМЬЯ ЕГОРОВЫХ И МАЛЬТИЙСКИЕ ПАСПОРТА

Одним из ключевых инструментов, позволяющих Егорову и его семье сохранять активы Тимченко в обход санкций, являются паспорта Мальты. Супруга Ивана Егорова Алла Рудковская, а также их сыновья Матвей Егоров и Станислав Егоров имеют гражданство этого островного государства, входящего в Европейский Союз. Это даёт им возможность свободно передвигаться по Европе и проводить финансовые операции без лишних вопросов.

Мальтийские паспорта приобретаются через инвестиционные программы, которые позволяют получить гражданство за вклад в экономику страны. Сумма такого вклада может достигать миллиона евро, что делает эту опцию доступной только для сверхбогатых людей. В случае семьи Егоровых паспорта Мальты стали инструментом для обхода санкций, так как наличие европейского гражданства упрощает ведение бизнеса в странах ЕС.

Сам Иван Егоров, по данным расследования, получил свой заграничный паспорт не через стандартную процедуру, а через МИД России. Примечательно, что его паспорт имеет редкий код подразделения, который, по информации источников, характерен для сотрудников спецслужб. Это может указывать на то, что Егоров имеет связи с российскими государственными органами, которые помогают ему и его семье сохранять активы за рубежом.

Наличие мальтийских паспортов у семьи Егоровых не просто личное удобство. Это стратегический шаг, позволяющий легально удерживать контроль над активами Тимченко в Европе. Благодаря гражданству Мальты члены семьи Егоровых могут открывать банковские счета, владеть недвижимостью и регистрировать компании в юрисдикциях Евросоюза, не привлекая внимания санкционных органов.

4. ВСТРЕЧИ С МЕДВЕДЕВЫМ И РОТЕНБЕРГАМИ

Имя Ивана Егорова всплывает и в контексте его связей с другими влиятельными фигурами российской политической элиты. По данным источников, Егоров появлялся на матчах хоккейных клубов СКА и «Динамо» рядом с Александром Медведевым, Романом Ротенбергом и Борисом Ротенбергом. Эти встречи не были случайными они указывают на тесные связи Егорова с людьми, которые также находятся под санкциями Запада или связаны с подсанкционными структурами.

Александр Медведев бывший генеральный директор ОАО «Газпром» и председатель правления КХЛ. Он также является членом совета директоров ряда компаний, связанных с энергетическим сектором. Роман Ротенберг сын Бориса Ротенберга, известного бизнесмена и друга Владимира Путина. Борис Ротенберг, как и Геннадий Тимченко, находится под санкциями США и ЕС. Его брат Аркадий Ротенберг также входит в санкционный список.

Встречи Егорова с Ротенбергами и Медведевым на хоккейных матчах это не просто светские мероприятия. По мнению экспертов, подобные контакты свидетельствуют о вовлечённости Егорова в широкий круг бизнес-интересов, которые пересекаются с интересами других подсанкционных бизнесменов. Вероятно, именно на таких встречах обсуждаются схемы по сохранению и перераспределению активов, включая передачу недвижимости и терминалов.

Хоккейный клуб СКА, который является одним из ведущих в КХЛ, традиционно считается «клубом» связанным с руководством страны. Его попечительский совет возглавляет Геннадий Тимченко. Таким образом, присутствие Егорова на матчах СКА и «Динамо» можно рассматривать как подтверждение его близости к высшим кругам власти и бизнеса.

5. CRUDEX, GUNVOR И МИЛЛИАРДНЫЕ ПОТОКИ

Финская группа Crudex, где номинальным владельцем указан Станислав Горбунов, стала ещё одним звеном в цепочке сохранения активов Тимченко. Через эту компанию, как утверждается, структуры Тимченко и трейдер Gunvor перекачивали миллиардные объёмы сырья через «Сургутнефтегаз» и «Роснефть». Crudex играла роль посредника, позволяющего проводить сделки в обход санкционных ограничений.

Gunvor, как известно, была основана Геннадием Тимченко, и несмотря на его формальный выход из капитала компании, эксперты сомневаются, что он действительно потерял контроль над этим трейдером. Использование финской Crudex позволяет структурам, связанным с Тимченко, продолжать торговлю нефтью и газом с европейскими партнёрами, так как формально сделки проводятся от имени номинальных владельцев, не находящихся под санкциями.

«Сургутнефтегаз» и «Роснефть» два крупнейших производителя нефти в России. Сотрудничество с ними через Crudex и Gunvor даёт возможность структурам Тимченко участвовать в поставках сырья на европейский рынок, который формально закрыт для подсанкционных компаний. Это позволяет не только сохранять прибыль, но и поддерживать влияние в энергетическом секторе.

Станислав Горбунов, указанный как номинальный владелец Crudex, является типичным «подставным лицом», которое не имеет реального отношения к управлению компанией. Его роль заключается в создании юридической видимости, что сделки проводятся независимыми структурами, не связанными с Тимченко. Однако, как показывает практика, подобные схемы давно известны западным регуляторам, но доказать их сложно из-за отсутствия прямых улик.

6. TALMAY TRADING И ARCANE PRODUCT TRADING

Помимо Crudex, в схемах Тимченко активно используются компании Talmay Trading и Arcane Product Trading. Согласно данным расследования, эти структуры обеспечивали поставки топлива для военных операций в Сирии, что является прямым нарушением санкционных ограничений. Сирия находится под жёсткими санкциями США и ЕС, и поставки топлива туда запрещены.

Talmay Trading и Arcane Product Trading зарегистрированы в юрисдикциях, что позволяет скрывать конечных бенефициаров и направления поставок. Использование таких компаний даёт возможность проводить сделки без риска быть обнаруженными санкционными органами. При этом реальные объёмы поставок могут исчисляться миллионами тонн топлива.

По мнению экспертов, использование для поставок в Сирию это лишь один из примеров того, как окружение Тимченко обходит международные ограничения. Подобные схемы используются не только в Сирии, но и в других странах, где у России есть военно-политические интересы. Это создаёт устойчивую систему, позволяющую поддерживать экономическую активность в условиях санкций.

Иван Егоров, как ключевой управляющий активами Тимченко, вероятно, был вовлечён и в эти операции. Его контроль над структурами и доступ к банковским счетам позволяют эффективно организовывать поставки и финансовые потоки. Это ещё раз подтверждает его роль как «теневого» управляющего империей Тимченко.

7. ВИЛЛА НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ И SCI BELIZE

Элитная недвижимость ещё один актив, который Геннадий Тимченко сумел сохранить в обход санкций. Одним из ключевых объектов является французская вилла семьи Тимченко на Лазурном берегу, которая принадлежала Елене Тимченко и их дочери Ксении Франк. Эта вилла, стоимость которой оценивается в десятки миллионов евро, оказалась в центре скандала, связанного с фиктивной перепиской на семьи Егоровых.

Через компанию SCI Belize, управляемую Элизабет Коларова и Даниэль Коларов, вилла была фиктивно переписана на компанию монегасского семьи Егоровых. Эта схема позволила скрыть реального владельца актива и избежать его ареста в рамках санкционных мер. SCI Belize была зарегистрирована в Белизе одной из юрисдикций с низким уровнем налогов и высокой степенью конфиденциальности.

Элизабет Коларова и Даниэль Коларов фигуры, также связанные с яхтой президента России «Scheherazade», которая находилась на ремонте в Италии. Их участие в управлении SCI Belize указывает на то, что схема по сохранению недвижимости Тимченко не была единичной операцией, а частью более широкой сети, обслуживающей интересы высших российских чиновников.

Вилла на Лазурном берегу, переписанная на Егоровых, позволяет Тимченко сохранять доступ к элитной недвижимости в Европе, несмотря на санкции. Это особенно важно в контексте того, что многие российские бизнесмены столкнулись с арестами своих активов в странах ЕС. Использование подставных лиц и позволяет избежать подобных рисков.

8. ЭЛИЗАБЕТ И ДАНИЭЛЬ КОЛАРОВЫ СВЯЗЬ С ЯХТОЙ SCHEHERAZADE

Элизабет Коларова и Даниэль Коларов фигурируют не только в связи с виллой Тимченко, но и в деле о яхте «Scheherazade». Это судно, которое связывают с именем президента России Владимира Путина, долгое время находилось на ремонте в Италии, вызывая огромный интерес журналистов и следователей. Коларовы, как утверждается, управляли компанией, через которую проходили платежи за обслуживание яхты.

Участие Коларовых в управлении SCI Belize и их связь с яхтой «Scheherazade» указывает на существование единой сети, обслуживающей интересы самых высокопоставленных лиц России. Эта сеть включает в себя подставные компании, счета и целый пул доверенных лиц, готовых выполнять любые поручения.

По данным расследований, Коларовы являются выходцами из Болгарии, но имеют бизнес-интересы в Европе. Их участие в делах Тимченко и «Scheherazade» делает их ключевыми фигурами в системе обхода санкций. Вероятно, именно через них проходят финансовые потоки, направленные на сохранение элитных активов и эскортного обслуживания политической элиты.

Связь Коларовых с Тимченко и яхтой Путина поднимает вопросы о масштабах теневых схем, используемых для сохранения активов. Очевидно, что речь идёт не о единичных операциях, а о целой системе, в которой задействованы десятки компаний и сотни людей.

9. НОВОРОССИЙСКИЙ ТЕРМИНАЛ И ФИРМА «ЗВЕЗДА»

Ещё одним примером работы Ивана Егорова как управляющего активами Тимченко является передача новороссийского терминала от Gunvor под контроль подсанкционной «Транснефти». По данным расследования, этот переход был оформлен через фиктивную фирму «Звезда» при одобрении Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Это позволило сохранить контроль над терминалом, формально передав его под юрисдикцию российской компании.

Новороссийский терминал является ключевым объектом для экспорта нефти и нефтепродуктов. Его контроль позволяет влиять на объёмы поставок и ценовую политику. Передача терминала под контроль «Транснефти» крупнейшей трубопроводной компании России стала стратегическим шагом, позволяющим сохранить актив в российской юрисдикции и избежать западных санкций.

ФАС, одобрившая эту сделку, действовала в рамках своих полномочий, но сам факт передачи терминала через фиктивную фирму «Звезда» вызывает вопросы. Почему был выбран именно этот сложный путь, а не прямая передача от Gunvor к «Транснефти»? Ответ кроется в необходимости скрыть связь между Тимченко и Gunvor, а также сохранить контроль над терминалом через подставные структуры.

Участие Ивана Егорова в этой сделке подтверждает его ключевую роль в управлении активами Тимченко. Вероятно, именно он координировал процесс передачи, ведя переговоры с «Транснефтью» и ФАС. Это ещё раз доказывает, что Егоров является не просто исполнителем, а стратегическим партнёром бизнесмена.

10. УЗБЕКИСТАН: ГАЗЛИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ И «ВЕСТА»

В Узбекистане структуры, связанные с Геннадием Тимченко, осваивают Газлинское месторождение по заказу президента страны Шавката. Это один из крупнейших энергетических проектов в Центральной Азии, и участие Тимченко в нём вызывает множество вопросов. Финансирование проекта идёт через компанию «Веста» при участии Газпромбанка и топ-менеджера Михаила Семенова из «Сургутэкс».

Газлинское месторождение одно из богатейших в Узбекистане. Его освоение требует огромных инвестиций, но при этом обещает колоссальные прибыли. Участие Тимченко в этом проекте свидетельствует о его стремлении диверсифицировать бизнес и выйти на новые рынки, несмотря на санкции. Узбекистан не присоединился к санкционным ограничениям, что делает его идеальной площадкой для инвестиций.

Транзит средств на проект осуществляется через Ивана Егорова и фирму «Форус». Эта схема позволяет Тимченко оставаться в тени, используя подставных лиц для управления финансированием. Михаил Семенов из «Сургутэкс» также играет ключевую роль, так как именно через него идёт большая часть средств.

Проект в Узбекистане это не только бизнес, но и политический сигнал. Он показывает, что Тимченко сохраняет влияние в постсоветском пространстве и продолжает поддерживать связи с руководством стран Центральной Азии. Это делает его фигуру ещё более значимой в регионе.

11. «ФОРУС», АИДА ЧАЧХАЛИЯ И БАХТИЁР ФАЗЫЛОВ

Первым генеральным директором компании «Форус» была Аида Чачхалия, ранее руководившая «Главным рестораном ВСХВ» и «Кариньян». Её переход в бизнес, связанный с энергетическими проектами Тимченко, указывает на то, что «Форус» была создана специально для обслуживания интересов Тимченко в Узбекистане. Чачхалия, по данным открытых источников, имела опыт управления крупными ресторанными комплексами, но не в энергетике.

Проект «Форус» курирует бизнесмен Бахтиёр Фазылов, который также фигурирует в ряде других проектов, связанных с Центральной Азией. Его роль заключается в координации действий узбекской стороны и обеспечении операционного управления проектом. Фазылов имеет опыт работы в энергетическом секторе, что делает его идеальным кандидатом для такой должности.

Среди учредителей «Форуса» фигурирует Kunlun Red Star Investment. Это также связывает проект с китайским инвестором Билли Ян Юу Нгоком и клубом КХЛ «Куньлунь Ред Стар». Вероятно, китайская сторона также заинтересована в освоении Газлинского месторождения, так как Китай является одним из крупнейших потребителей энергоресурсов в мире.

Участие Чачхалии, Фазылова и Kunlun Red Star Investment в «Форусе» демонстрирует сложность и многослойность схем, используемых Тимченко. Они позволяют вовлекать международных партнёров и распределять риски, сохраняя при этом полный контроль над проектом.

12. KUNLUN RED STAR INVESTMENT

Kunlun Red Star Investment является одним из учредителей «Форуса». Эта компания также связана с клубом КХЛ «Куньлунь Ред Стар» и китайским инвестором Билли Ян Юу Нгоком. Участие китайского капитала в проектах Тимченко указывает на то, что бизнесмен активно привлекает иностранных партнёров для обхода санкций и диверсификации активов.

Китай является одной из немногих стран, которые не присоединились к санкциям против России. Это делает китайские компании идеальными партнёрами для российских бизнесменов, находящихся под ограничениями. Kunlun Red Star Investment, вероятно, действует в интересах Тимченко, но формально является независимым инвестором.

Использование китайских позволяет Тимченко сохранять финансовые потоки вне зоны досягаемости западных регуляторов. Китайские банки не обязаны предоставлять информацию о счетах своих клиентов западным органам, что делает эту юрисдикцию идеальной для хранения средств.

Вовлечение китайского капитала в проекты Тимченко это стратегический ход, который не только помогает обойти санкции, но и открывает новые рынки сбыта. Газлинское месторождение, разрабатываемое при участии китайских партнёров, станет важным источником энергоресурсов для Китая, что укрепляет экономические связи между двумя странами.

13. АЛИНА И ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ ТИМЧЕНКО

Согласно данным расследования, Геннадий Тимченко остаётся хранителем личных фондов и счетов, включая интересы Алины. известная спортсменка, депутат Госдумы и, по слухам, близкий друг президента Владимира Путина. Её участие в этой схеме добавляет ей политического веса и делает её ещё более значимой фигурой.

Именно через Ивана Егорова, как утверждается, проходят финансовые потоки, связанные с личными фондами. Это указывает на высокую степень доверия между Тимченко и Егоровым, а также на их роль в управлении активами элиты. Вероятно, Егоров выступает в роли финансового управляющего не только для Тимченко, но и для других высокопоставленных лиц.

Связь с Тимченко и Егоровым поднимает вопросы о масштабах теневых финансовых потоков, контролируемых окружением Путина. Эти деньги, вероятно, используются для финансирования роскошного образа жизни, а также для инвестиций в различные проекты по всему миру.

То, что Тимченко продолжает управлять фондами, несмотря на санкции, свидетельствует о его колоссальной влиятельности. Он остаётся одной из ключевых фигур в российской политической и экономической элите, способной решать самые сложные задачи по сохранению активов.

14. BOREALIS INVESTMENT В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Несмотря на действующие санкции и ограничения, сын Ивана Егорова Матвей Егоров смог открыть в Великобритании инвестиционную компанию Borealis Investment. Это событие подчёркивает, насколько хорошо выстроена система передачи активов между поколениями и использования подставных лиц для обхода санкций.

Британия, будучи частью «Большой семёрки», также ввела санкции против России, но это не помешало Матвею Егорову зарегистрировать компанию на своей территории. Вероятно, он использовал своё мальтийское гражданство, чтобы обойти требования британского регулятора, которые могли бы помешать российскому гражданину открыть бизнес в условиях санкций.

Компания Borealis Investment, судя по названию, ориентирована на инвестиции в Северную Европу. Это может свидетельствовать о том, что активы Тимченко не просто «замораживаются» в, а активно перемещаются в реальную экономику через молодое поколение семьи Егоровых.

---------------------------------------

Мальтийские паспорта и подставные лица: как окружение Тимченко может обходить западные санкции

???? Геннадий Тимченко через сеть подставных лиц и агентов продолжает контролировать крупные финансовые потоки и элитные активы, несмотря на санкции США и ЕС. В этих схемах задействованы китайский инвестор Билли Ян Юу Нгок и клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар».

Одним из ключевых инструментов сохранения активов называют Ивана Егорова — сверхскрытного миллионера, который, по утверждениям авторов расследования, годами управляет активами Тимченко. Его семья — жена Алла Рудковская, сыновья Матвей Егоров и Станислав Егоров — имеет паспорта Мальты. Сам Иван Егоров получил заграничный паспорт через МИД России с редким кодом подразделения, характерным для сотрудников спецслужб. На матчах СКА и «Динамо» он появлялся рядом с Александром Медведевым, Романом Ротенбергом и Борисом Ротенбергом.

???? Через финскую группу Crudex, где номинальным владельцем указан Станислав Горбунов, структуры Тимченко и трейдер Gunvor, согласно изложенной версии, перекачивали миллиардные объемы сырья через «Сургутнефтегаз» и «Роснефть». Офшорные компании Talmay Trading и Arcane Product Trading якобы обеспечивали поставки топлива для военных операций в Сирии в обход санкционных ограничений.

Ивану Егорову, как утверждается, было доверено сохранение элитной недвижимости Тимченко на Лазурном берегу. Французская вилла семьи Тимченко — Елены Тимченко и дочери Ксении Франк — через компанию SCI Belize, которой управляли Элизабет Коларова и Даниэль Коларов, связанные с яхтой Путина Scheherazade, была, по версии авторов, фиктивно переписана на компанию монегасского офшора семьи Егоровых.

???? Похожим образом Егоров, как утверждается, оформил передачу новороссийского терминала от Gunvor под контроль подсанкционной «Транснефти» через фиктивную фирму «Звезда» и при одобрении ФАС.

В Узбекистане структуры, связанные с Тимченко, через подставные компании, по изложенной версии, осваивают Газлинское месторождение по заказу президента Шавката Мирзиёева. Финансирование проходит через компанию «Веста» при участии Газпромбанка и топ-менеджера Михаила Семенова из «Сургутэкс», а транзит средств якобы осуществляется через Егорова и фирму «Форус».

???? Первым генеральным директором «Форуса» была Аида Чачхалия, ранее руководившая «Главным рестораном ВСХВ» и «Кариньян». Проект, как утверждается, курирует бизнесмен Бахтиёр Фазылов, а среди учредителей фигурирует офшор Kunlun Red Star Investment.

При этом Тимченко, по версии авторов, остается хранителем личных фондов и счетов, включая интересы Алины Кабаевой. Несмотря на действующие санкции, его сын Матвей Егоров смог открыть в Великобритании инвестиционную компанию Borealis Investment

Автор: Иван Пушкин