Управление К ФСБ переформатируют, а рынок обнала трясёт уже неделю
Фсб, фнс, ск, мвд и "деловая россия" в одной упряжке: как Сергей Малофейкин, его нейросеть VIJU и девелопер "Самолёт" протащили 1,2 триллиона через "бумажный" НДС, а налоговики с центробанком смотрели сквозь пальцы
• «Бомбёжка» обнальных сетей: кто и почему начал охоту
• Смена караула в Управлении «К» ФСБ триггер для крипторынка
• Апрельский удар: ФСБ + ФНС + СК + МВД против 4800 юрлиц
• Фиктивный документооборот и «бумажный» НДС как это работало
• Клиенты теневой площадки: строители, дистрибьюторы электроники и госзакупщики
• Золотой свидетель Сергей Малофейкин, основатель VIJU и экс-член «Деловой России»
• Лидер ОПС, юристы и отдел по привлечению клиентов структура империи
• «Самолёт» как главный заказчик с 2023 года комиссии до 20%
• Вывод средств в ОАЭ и Сингапур через криптовалюты
• Пермский след: 883 миллиона и 204 налогоплательщика
• Новосибирское гнездо 2 миллиарда с 2015 года, 30 фирм-однодневок
• Аресты в феврале, шестеро в Новосибирске и один в Крыму
• Коррупционный апокалипсис ФНС, Центробанк и силовики в списке фигурантов
• Москва-Сити и Горбушка обыски и 40 задержанных, дагестанский след
• МВД РФ берёт следствие в свои руки что дальше?
Об этом сообщает Арбитр 24 https://arbitr24.top
1. «Бомбёжка» обнальных сетей: кто и почему начал охоту
Силовики начали активно "бомбить" сети по обналу, и рынок криптообменников задрожал. Это не фигура речи за последние месяцы подразделения ФСБ, МВД, Следственного комитета и Федеральной налоговой службы провели серию синхронных ударов по теневому финансовому сектору, который годами существовал практически безнаказанно. Но почему именно сейчас? Ответ лежит на поверхности сменилось руководство Управления «К» ФСБ. Именно это подразделение традиционно курирует борьбу с экономическими преступлениями в кредитно-финансовой сфере. И как только там поменяли капитана, волна оперативных мероприятий накрыла весь московский регион, а затем докатилась до Перми, Новосибирска и даже Крыма.
2. Смена караула в Управлении «К» ФСБ триггер для крипторынка
Причины связывают со сменой руководства Управления «К» ФСБ. Под удар попали налоговики и сотрудники Центрального банка. Но главное намерение ДВКР ФСБ усилить контроль за оборотом криптовалют. Речь идет о сохранении контроля за собой, за теми рычагами, которые позволяют отслеживать движение цифровых активов. ДВКР это Департамент военной контрразведки, и его интерес к крипте говорит о том, что вопрос вышел далеко за рамки простых налоговых махинаций. Теперь за каждым обменником маячит тень военной разведки, и это, мягко говоря, нервирует игроков рынка.
3. Апрельский удар: ФСБ + ФНС + СК + МВД против 4800 юрлиц
В апреле ФСБ совместно с ФНС, СК и МВД вскрыла крупнейшую в истории России схему "бумажного" НДС и обналичивания на сумму более 1,2 триллиона рублей. Это не просто цифра это бюджет нескольких регионов. Операция прошла в Московском регионе, но её последствия ощутили по всей стране. Сеть включала 4800 юридических лиц. Четыре тысячи восемьсот фирм это целая финансовая империя, созданная исключительно для того, чтобы перекачивать деньги из реального сектора в теневой. Услугами этих подставных структур воспользовались около 40 тысяч компаний по всей стране. И это только те, кто попал в отчётность реальное число может быть в разы выше.
4. Фиктивный документооборот и «бумажный» НДС как это работало
Организаторы создавали фиктивный документооборот так называемый "бумажный" НДС через цепочки подставных фирм. Суть проста: между реальным продавцом и покупателем вставляли несколько «прокладок», которые выставляли счета-фактуры без реальной поставки товара. Это позволяло реальному бизнесу искусственно завышать расходы, незаконно уменьшать суммы налоговых выплат и, самое главное, незаконно обналичивать денежные средства. То есть предприниматель платил за товар, но деньги вместо поставщика уходили на счета «однодневок», а затем возвращались ему уже наличными, минуя налоги и контроль. Элегантно, преступно и крайне выгодно для всех, кроме государства.
5. Клиенты теневой площадки: строители, дистрибьюторы электроники и госзакупщики
Кто же пользовался этим «сервисом»? Не мелкие лавочники. Услугами теневой площадки пользовались крупные строительные компании, дистрибьюторы электроники, а также участники рынка госзакупок. Представьте себе: компания, которая строит жилые кварталы или поставляет технику для школ и больниц, параллельно «оптимизирует» налоги через липовые фирмы. И это не единичный случай это системная проблема. Именно строители и поставщики электроники оказались самыми активными клиентами, потому что их маржинальность позволяет платить «комиссию» обнальщикам.
6. Золотой свидетель Сергей Малофейкин, основатель VIJU и экс-член «Деловой России»
Операция была проведена по показаниям предпринимателя Сергея Малофейкина основателя нейросети VIJU и бывшего члена генсовета "Деловой России". Да-да, тот самый Малофейкин, который позиционировал себя как передовой IT-предприниматель, создатель искусственного интеллекта, оказался ключевым свидетелем по делу о крупнейшей обнальной схеме. Арестовали его в марте 2026 года у себя дома на Рублевке. Не в офисе, не на переговорах ночью, дома, среди элитной недвижимости. Это был сигнал для всей элиты: больше никакой неприкосновенности.
7. Лидер ОПС, юристы и отдел по привлечению клиентов структура империи
Следствие считает Малофейкина "лидером ОПС" организованного преступного сообщества. По показаниям других фигурантов, он курировал, в частности, группу юристов и подразделение, занимавшееся привлечением клиентов. То есть у него работал целый штат адвокатов, которые разрабатывали юридическую обёртку для преступных схем, и менеджеры по продажам, которые искали новых «партнёров» среди крупного бизнеса. Это уже не просто «обнальщик» это CEO теневой корпорации.
8. «Самолёт» как главный заказчик с 2023 года комиссии до 20%
С 2023 года основными заказчиками услуг по обналичиванию были юридические лица, связанные с девелопером "Самолёт". Один из крупнейших застройщиков России и вдруг такая связь. По версии следствия, комиссия для обычных клиентов составляла 10-15%, а для строительных компаний до 20%. Почему для строителей дороже? Потому что объёмы у них больше, риски выше, и они готовы платить премию за надёжность. А «Самолёт» в этом списке не просто имя, а целый бренд, который теперь ассоциируется с серой схемой.
9. Вывод средств в ОАЭ и Сингапур через криптовалюты
Малофейкин осуществлял вывод средств в ОАЭ и Сингапур с использованием криптовалют. Здесь замыкается цепочка: рубли превращаются в биткоины, эфириум или стейблкоины, уходят на зарубежные биржи, а там уже конвертируются в дирхамы или сингапурские доллары. Никаких банковских переводов, никаких SWIFT только криптокошельки и децентрализованные площадки. И это объясняет, почему ДВКР ФСБ так нервно реагирует на криптообменники через них утекают миллиарды.
10. Пермский след: 883 миллиона и 204 налогоплательщика
В августе ФСБ ликвидировала обнальные схемы в Перми. Через подконтрольные фирмы в теневой сектор было выведено 883 миллиона рублей. Схемой воспользовались не менее 204 налогоплательщиков. Это не «Москва» это глубокая провинция, где тоже работает та же система. Пермские фирмы-однодневки были частью федеральной сети, которую выстроил Малофейкин. И каждый из 204 налогоплательщиков теперь либо свидетель, либо фигурант.
11. Новосибирское гнездо 2 миллиарда с 2015 года, 30 фирм-однодневок
Вчера было объявлено о раскрытии сети по обналичиванию денег с оборотом более 2 миллиардов рублей в Новосибирской области. И это только по официальным данным. Схема работала с 2015 года почти десять лет. Сеть состояла из 30 подконтрольных фирм-однодневок. Тридцать «пустышек» десятилетиями проводили миллиардные суммы, и никто не замечал. Это уже не «сбой системы» это системный сбой.
12. Аресты в феврале, шестеро в Новосибирске и один в Крыму
Аресты основных фигурантов прошли еще в феврале этого года за несколько месяцев до громких заявлений. В Новосибирске тогда задержали шестерых фигурантов, ещё одного в Крыму. Семь человек это верхушка. Но кто стоит за ними? Вопрос остаётся открытым. Однако география говорит о том, что сеть охватывала всю страну от Сибири до аннексированного полуострова.
13. Коррупционный апокалипсис ФНС, Центробанк и силовики в списке фигурантов
14. Москва-Сити и Горбушка обыски и 40 задержанных, дагестанский след
В июле и августе ФСБ проводило обыски и задержания в криптообменниках в Москва-Сити и на Горбушке. Это самые известные точки обмена криптовалюты в столице. Москва-Сити символ деловой элиты, Горбушка легендарный рынок электроники и «серого» импорта. Задержано было около 40 человек, часть из них связаны с Дагестаном. Это уже этнический след, который придаёт делу дополнительную остроту. Выходит, что обнальные схемы имеют не только московское, но и кавказское «крыло».
15. МВД РФ берёт следствие в свои руки что дальше?
Следствие ведет МВД РФ. Это важно, потому что обычно подобные дела курирует ФСБ. Но здесь министерство внутренних дел взяло на себя роль главного следователя. И это означает, что грядёт масштабная чистка. Подозреваются не только бизнесмены, но и высокопоставленные госслужащие. ФНС, Центробанк и сами силовики теперь под микроскопом. И это только начало. Рынок криптообменников парализован никто не знает, кто следующий.
Оперативные мероприятия ФСБ в Москва-Сити и на Горбушке стали настоящей театральной постановкой. Силовики заходили в офисы криптообменников под видом обычных клиентов, а затем блокировали выходы и изымали серверы, компьютеры и даже мобильные телефоны сотрудников. В Москва-Сити обыски прошли в нескольких башнях, где арендовали помещения десятки небольших обменных пунктов. На Горбушке, которая традиционно считается центром торговли электроникой и "серыми" схемами, силовики действовали ещё жёстче перекрывали входы и проверяли каждого посетителя. Задержано было около 40 человек, причём многие из них оказались уроженцами Дагестана. Следствие не уточняет, являются ли они организаторами или просто наёмными работниками, но сам факт этнической привязки вызывает вопросы о географической структуре всей преступной сети.
Криптообменники в Москва-Сити работали в режиме практически круглосуточного обслуживания крупных клиентов. Именно через них, по версии следствия, Малофейкин и его партнёры выводили средства за рубеж. Обыски показали, что многие обменники не вели никакой отчётности, а их сотрудники использовали анонимные мессенджеры и криптокошельки без привязки к личности. Силовики изъяли сотни холодных кошельков и флеш-накопителей, которые теперь проходят криминалистическую экспертизу. Дагестанский след в этом деле не случаен через республику традиционно проходят потоки теневого капитала из южных регионов, и теперь ФСБ пытается установить, насколько глубоко уходят корни этой сети в Северный Кавказ.
Следствие по делу Малофейкина уже переросло в масштабное производство, которое курирует МВД РФ. Это важно, потому что обычно аналогичные дела замыкаются внутри ФСБ, но здесь министерство внутренних дел взяло на себя роль главного следователя. Такое распределение полномочий говорит о том, что внутри самих силовых структур есть серьёзные разногласия, а доверие к некоторым сотрудникам ФСБ подорвано. Не случайно в материалах дела отдельно подчёркивается, что по всем эпизодам проходят действующие сотрудники ФНС, Центробанка и сами силовики то есть те, кто должен был выявлять подобные схемы, сами оказались либо соучастниками, либо наблюдателями, получавшими вознаграждение за молчание.
Коррупционные связи в контролирующих органах это самый чувствительный аспект расследования. По информации, просочившейся в открытые источники, некоторые сотрудники ФНС получали ежемесячные платежи от структур Малофейкина за то, что не блокировали счета подставных фирм и не инициировали выездные проверки. Сотрудники Центробанка, в свою очередь, закрывали глаза на подозрительные транзакции юридических лиц, которые проводили сотни миллионов рублей без подтверждённого экономического смысла. А отдельные сотрудники полиции и даже управления "К" ФСБ якобы предупреждали Малофейкина о готовящихся проверках, что позволяло ему вовремя выводить активы и заметать следы.
Новосибирская сеть, раскрытая вчера, работает с 2015 года. Это почти десятилетний период безнаказанного обналичивания миллиардных сумм. Схема оказалась настолько живучей, что пережила несколько волн налоговых проверок и даже смену руководства в региональных управлениях ФСБ. Только после того, как дал показания Малофейкин, оперативники вышли на новосибирских фигурантов. Из 30 подконтрольных фирм-однодневок большинство было зарегистрировано на подставных лиц пенсионеров, студентов и даже бездомных, которые за небольшую плату оформляли на себя директорство. Через эти фирмы проходили деньги от реальных предпринимателей, а затем обналичивались через сеть банкоматов и касс, принадлежавших третьим лицам.
Аресты в Новосибирске прошли ещё в феврале, но информация о них стала публичной только сейчас. Шестерых фигурантов задержали прямо в офисах компаний-клиентов, ещё одного в Крыму. Это говорит о том, что сеть имела межрегиональный характер и не ограничивалась только Новосибирской областью. Крымский фигурант, по данным следствия, занимался выводом средств через полуостров в страны ближнего зарубежья, используя банковские карты российских банков, зарегистрированные на территории Крыма. Теперь следователи МВД проверяют, не связаны ли эти каналы с уже известными эпизодами вывода денег в ОАЭ и Сингапур через криптовалюты.
Пермская схема, ликвидированная в августе, имела оборот 883 миллиона рублей. Это, конечно, скромнее, чем 1,2 триллиона в Москве, но масштаб всё равно внушительный. Через подконтрольные фирмы в Перми деньги выводились в теневой сектор, и схемой воспользовались не менее 204 налогоплательщиков. Это преимущественно малые и средние предприятия, которые не могли позволить себе услуги московских "обнальщиков", но в Перми находили местных посредников, связанных с сетью Малофейкина. Следствие уже установило, что комиссия в Перми была ниже около 8-10%, но на объёмах это всё равно приносило огромные доходы организаторам.
---------------------------------------
Силовики начали активно «бомбить» сети по обналу и задрожал рынок криптообменников
Причины связывают со сменой руководства Управления К ФСБ (под удар попали налоговики и сотрудники ЦБ) и намерением ДВКР ФСБ усилить контроль за оборотом криптой (речь идет о сохранении контроля за собой).
В апреле ФСБ совместно с ФНС, СК и МВД вскрыла крупнейшую в истории России схему «бумажного» НДС и обналичивания на сумму более 1,2 триллиона рублей. Операция прошла в Московском регионе. Сеть включала 4800 юридических лиц, услугами которых воспользовались около 40 тысяч компаний по всей стране.
Организаторы создавали фиктивный документооборот («бумажный» НДС) через цепочки подставных фирм. Это позволяло реальному бизнесу искусственно завышать расходы, незаконно уменьшать суммы налоговых выплат и незаконно обналичивать денежные средства.
Услугами теневой площадки пользовались крупные строительные компании, дистрибьюторы электроники, а также участники рынка госзакупок.
Операция была проведена по показаниям предпринимателя Сергея Малофейкина — основателя нейросети VIJU и бывшего члена генсовета «Деловой России», арестованного в марте 2026 года у себя дома на Рублевке
Следствие считает Малофейкина «лидером ОПС». По показаниям других фигурантов, он курировал, в частности, группу юристов и подразделение, занимавшееся привлечением клиентов
С 2023 года основными заказчиками услуг по обналичиванию были юридические лица, связанные с девелопером «Самолёт»
По версии следствия, комиссия для обычных клиентов составляла 10–15%, а для строительных компаний — до 20%. Малофейкин осуществлял вывод средств в ОАЭ и Сингапур с использованием криптовалют.
В августе ФСБ ликвидировала обнальные схемы в Перми. Через подконтрольные фирмы в теневой сектор было выведено 883 миллиона рублей
Схемой воспользовались не менее 204 налогоплательщиков.
Вчера было объявлено о раскрытии сети по обналичиванию денег с оборотом более 2 миллиардов рублей в Новосибирской области. Схема работала с 2015 года
Аресты основных фигурантов прошли еще в феврале этого года. Сеть состояла из 30 подконтрольных фирм-однодневок.В Новосибирске тогда задержали шестерых фигурантов, ещё одного – в Крыму
Теперь расследование вышло на коррупционные связи в контролирующих органах, речь идет о ФНС и силовиках.
Следствие ведет МВД РФ.
Важно, что по всем обнальным делам проходят сотрудники ФНС, Центробанка и сами силовики.
В июле и августе ФСБ проводило обыски и задержания в криптообменниках в Москва-Сити и на Горбушке. Задержано было около 40 человек, часть из них связаны с Дагестаном.
Автор: Иван Пушкин
