Финансовая пирамида Тимура Турлова: как система офшоров Белиза и Кипра выкачивает деньги казахстанских вкладчиков
Бывший россиянин и миллиардер Турлов, эмигрировав, стал одним из самых богатых предпринимателей Казахстана: его финансовые пирамиды «процветают» теперь в Астане.
Тем не менее одновременно появляются и определенные сомнительные обстоятельства, которые побудили Тимура Турлова, основателя брокерской фирмы Freedom, покинуть Россию.
Оказывается, скороспелый миллиардер очень сильно боялся оказаться в эпицентре истории с разорением банка "Ассоциация" в Нижнем Новгороде, хотя к деятельности этого финансового учреждения имел самое непосредственное отношение. И работал в паре со своим давним другом и бизнес-партнером Станиславом Машагиным, который, не успев эмигрировать вместе с Турловым, оказался втянут в громкое уголовное дело за вывод миллионных сумм на остров Кипр. И в итоге получил тюремный срок – 3 года и 3 месяца в колонии-поселении.
Но и в истории со Станиславом Машагиным тоже всплыли шокирующие факты: оказывается, этот бизнес-партнер Турлова, начиная с 2006 года, старательно выращивал в Казахстане свои новые компании. И среди этих контор оказалась и некая Akashidatacenter, которая сегодня находится в объективе расследования правоохранительных органов Казахстана, как, впрочем, и компании Турлова, которые уже обманули десятки доверчивых вкладчиков.
Новый Мавроди и его МММ в Астане
Скандалы вокруг заезжего российского миллиардера Турлова в Казахстане идут не первый месяц.
Еще в 2023 году г-н Турлов получил казахстанский паспорт и начал выкупать активы ‒ банки и брокерские компании с лицензиями, МФО, СМИ, онлайн-магазины и пр.
И еще не успел г-н Турлов как следует спрятаться от скандала с банком "Ассоциация" в Нижнем Новгороде, как грянул громкий скандал на новой родине, в Казахстане! Инвесторы обвинили контору Турлова Freedom Finance в махинациях.
Тимур Турлов
И потребовали провести расследование.
Скандал этот случился в конце мая 2025 года. Местные инвесторы обвинили топ-менеджмент Freedom Finance в схемах вывода средств.
В центре скандала оказалась офшорная "дочка" FFIN Brokerage Services Inc.: контора зарегистрирована в Белизе.
Сотни возмущенных клиентов свидетельствовали: их уговаривали инвестировать через FFIN Brokerag в структуру, которая не имеет казахстанской лицензии, располагается за пределами юрисдикции. Сами договоры подписывались в офисах Freedom Finance, оформлялись от имени FFIN.
И десятки миллионов тенге ушли в "космос".
Адвокат потерпевших сравнила Тимура Турлова со скандально известным создателем крупнейшей финансовой пирамиды МММ Сергеем Мавроди.
Разве можно забыть пирамиду МММ Мавроди?
И также обвинила Турлова-Мавроди в выводе денег вкладчиков в офшор.
А пострадавшая от афер Тимура Турлова жительница Северо-Казахстанской области Аида Лукьянова от лица пострадавших пожаловалась президенту Касым-Жомарту Токаеву на Турлова. И призвала главу государства пресечь деятельность российского миллиардера в Казахстане. На политическом форуме "Жертвы старого Казахстана" в Алма-Ате Жанна Каппарова, выступая от имени своей матери Карлыгаш Каппаровой, которая тоже потеряла огромную сумму, тоже обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
И потребовала проверки финансовой деятельности Freedom Finance и аффилированных компаний, привлечения к ответственности авторов схем вывода миллионов в офшоры, создания списка финансовых пирамид. И возврата всех денег вкладчикам.
Паспорт гражданина Республики Казахстан
Следом было возбуждено еще одно уголовное дело, связанное с Freedom Finance, – о выдаче ИИН россиянам.
Обыски в Abu Dhabi Plaza
А в апреле этого, 2025 года, грохнула еще одна криминальная история ‒ уголовное дело компании Akashi data center PLC.
ba.prg.kz
Среди бенефициаров есть как Тимур Турлов, так и его друг-приятель Станислав Олегович Машагин, который даже угодил на тюремную шконку еще в феврале 2023 года.
18 апреля в Астане был проведен обыск в офисе компании, который находится в Abu Dhabi Plaza: следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела о махинациях в особо крупном размере.
Abu Dhabi Plaza
Отметим также, что г-н Машагин в свои 34 года успел очень многое совместно с г-ном Турловым.
Он был учредителем нескольких компаний, в частности, АО "Русская инфраструктура", ООО "ОКА Ойл", ООО "Ван дер блэк" и пр.
К слову, в Астане с 2022 г. заработала компания "Инфраструктура Казахстана", учредителем которой тоже стал также г-н Машагин.
ba.prg.kz
После обысков в ТЦ стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере со стороны бывшего сотрудника подрядной строительной компании, связанной со строительством центра обработки данных.
reputation.ru
И тут одним из конечных бенефициаров опять оказался Тимур Турлов. Речь о преступлении в Нуринском районе Астаны.
Дело компании "ВестаСтройСервис"
В новом уголовном деле фигурирует некая компания "ВестаСтройСервис".
На сайте компании AkashidatacenterPLC в качестве генерального подрядчика проекта указано ТОО "ВестаСтройСервис".
Руководителем ТОО "ВестаСтройСервис" является некий Станислав Васильев, а вот учредителем была уже упомянутая компания "Инфраструктура Казахстана", в которой учредителем числился Станислав Машагин – действующий руководитель компании AkashidatacenterPLC.
ba.prg.kz
И в середине мая с.г. информация о новом уголовном деле, которое расследует полиция Нуринского района Астаны, подтвердилась официально.
Станислав Машагин, напомним еще раз, это бизнес-партнер Турлова. И он же ‒ акционер российского АО "Волга капитал", которого повязали за хищения в банке "Ассоциация".
Но вывод активов вменяли и Турлову, который быстренько сбежал в Казахстан.
АО "Волга Капитал" оказалось конторой с сильно подмоченной репутацией. И со шлейфом арбитражных дел (таковых оказалось 35) на 5,5 млрд рублей!
И именно через АО "Волга Капитал" и выводились деньги на Кипр из банка "Ассоциация"…
Об этом подробно писало издание "Франк медиа"
Далее, так как Казахстан не допускает наличия второго гражданства, г-ну Турлову пришлось отказаться от гражданства РФ. Но у него в рукаве, оказывается, еще был паспорт Сент Китс и Невис: это государство-лилипут в северной части архипелага Малые Антильские острова в Карибском море.
И теперь он вместе с Машагиным – как оказалось ‒ двигает новые прожекты в Казахстане.
Тимур Турлов
В частности, СМИ Казахстана писали, что в феврале прошлого, 2024 года, Тимур Турлов попросил деньги у Банка развития Казахстана на Центр обработки данных компании AkashidatacenterPLC. На сайте Банка развития Казахстана сообщалось, что компания AkashidatacenterPLCподала заявку на кредит для строительства Центра обработки данных на 4 тыс. устройств.
В бенефициарах компании были указаны Турлов Тимур Русланович, Машагин Станислав Олегович и др.
И тут есть ‒ опять же ‒ шокирующие новости. Оказывается, в июле 2024 г. Машагин был выпущен из СИЗО под домашний арест, поэтому непонятно, отбывает ли он нынче срок в колонии-поселении? Или тоже сумел катапультироваться в Казахстан?
Бизнес под копирку?
Остается добавить, что к своей вынужденной эмиграции 38-летний Тимур Турлов, основатель брокерской компании Freedom, готовился фундаментально: площадку в Казахстане он выбрал заранее.
Сначала перевез семью, а она у г-на Турлова большая.
Семейство Турловых
А потом начал "перевозить" свой бизнес.
И ведь не успел как следует обосноваться, как начались скандалы: видимо, под копирку бизнес из Москвы в Астану переводил.
На календаре был 2022 год, началась СВО. Совсем скоро Турлов и обзавелся паспортом гражданина Казахстана. И сосредоточился на развитии бизнес-проектов в Казахстане, который окучивал, как выяснилось, начиная с 2006 года.
И вот не успел г-н Турлов покинуть Россию, как стало известно, что Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество Турлова и его подельников, включая Станислава Машагина в рамках иска Агентства по страхованию вкладов (АСВ): сам иск был связан с банкротством банка "Ассоциация". Были арестованы 49% в ООО "Марин Оперейшн Сервисз", которое принадлежит г-ну Турлову. Стоимость активов ‒ €18,9 млн и $2 млн.
Иск связан со спором о выводе активов из банка "Ассоциация".
Банк "Ассоциация"
В общей сложности на рассмотрении Арбитражного суда Нижегородской области находились 4 обособленных спора по заявлениям АСВ о взыскании убытков с нескольких лиц из-за вывода активов: по факту хищения финансовых средств из кредитной организации возбудили уголовное дело. Банк России отозвал у банка лицензию еще в 2019 г. из-за того, что в его отчетности отсутствовал валютный остаток в VTB Europe Bank на 3,8 млрд рублей. Это более чем в два раза превысило величину собственных средств банка.
А убыточные для банка валютные операции проводились в пользу кипрских офшоров, связанных с Тимуром Турловым.
Но, похоже, из этой темной истории г-н Турлов вышел безо всяких потерь.
Новые аферы
Но вернемся в Казахстан. Тут в начале ноября развернулась дикая история.
3 ноября Фридом Банк г-на Турлова уведомил часть своих клиентов о намерении удержать средства со счетов. И объяснил это неким исправлением последствий технического сбоя.
Списания затронут транзакции, которые проходили между сентябрём 2024 г. и апрелем 2025 года.
Похоже, что горячая линия не помогла
Общий объём, по оценкам возмущенных клиентов, исчисляется сотнями миллионов тенге.
Этот случай стал очередным звеном в цепи скандалов, связанных с банком, который контролируется новоявленным Мавроди.
История со сбоем в сервисе Forex переплетается с уголовными делами против топ-менеджеров, а также выводами миллионов в офшоры.
Клиенты Фридом Банка уже начали получать письма, из которых следует, что финансовое учреждение планирует изымать у них достаточно большие суммы. Потом клиентам Фридома стали поступать следующие письма, где указано, какую именно сумму у них собираются изъять.
У кого-то полтора-два миллиона тенге, а у кого-то 150-200 млн тенге.
Якобы сделки не прошли через Казахстанскую биржу KASE, поэтому и обнуляются. А вот прибыль реквизируется банком.
И как будто бы службами банка был выявлен критический технический сбой в работе сервиса Forex, который выразился в неправильной обработке заявок на стороне банка, не прошедших на стороне KASE.
Банк уже пригрозил всем несогласным, что будет вынужден обратиться с заявлением в правоохранительные органы о привлечении к уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным в ст. 190 (мошенничество) УК РК.
Интересно, как долго г-н Турлов со всеми своими аферами продержится в Казахстане?
Автор: Мария Шарапова
