СОДЕРЖАНИЕ

1. Rolls-Royce Spectre и Дементьева Ольга Павловна – роскошь на ликвидируемых фирмах

2. ООО "Среда" и ООО "Крипсис-Блокчейн Технологии" – фиктивный бизнес под прикрытием

3. Андрей Викторович Грачев – Huobi Russia, DWF Labs и тень криптопирамид

4. От грузоперевозок до криптоафер: ООО "Транс Планета", ООО "Компания "Транс Планета" и ООО "Экспедиция Руссланд АГ"

5. OneLife, DealShaker и след OneCoin – митап, который всё выдал

6. ICO стартап Export.Online – $200 млн на бумаге и крах инвестиций

7. Потерянные миллионы «Капитала» и перевод 8,894377 BTC

8. Уклонение от уплаты налогов – скрытая сторона империи Rolls-Royce и криптобиржи

9. Скандалы, аферы и лица – кто стоит за схемами

Rolls-Royce Spectre и Дементьева Ольга Павловна – роскошь на ликвидируемых фирмах

41-летняя москвичка Дементьева Ольга Павловна шокирует своим образом жизни: на неё зарегистрирован Rolls-Royce Spectre 2023 года с номерами У999УХ777. Автомобиль стоимостью более 60 млн рублей выглядит символом успеха, но источники дохода вызывают больше вопросов, чем ответов.

Ольга Павловна числится владелицей компании по операциям с недвижимостью ООО "Среда", которая с 18 июня находится в процессе ликвидации. До этого она была совладелицей ООО "Крипсис-Блокчейн Технологии", также фигурирующей в материалах о схемах с криптовалютами. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ MOSCOW STREETS

ООО "Среда" и ООО "Крипсис-Блокчейн Технологии" – фиктивный бизнес под прикрытием

Почему компании исчезают одна за другой, а уровень жизни их владелицы лишь растет? Ответ кроется в тесных связях с криптовалютным бизнесом. ООО "Крипсис-Блокчейн Технологии" связывают с партнёрскими структурами Crypsis и деятельностью в сфере блокчейна.

Именно через эти фирмы проходят финансовые потоки, которые сложно проследить налоговым органам.

Андрей Викторович Грачев – Huobi Russia, DWF Labs и тень криптопирамид

Предполагаемый соратник Ольги Павловны – 37-летний Грачев Андрей Викторович. Его биография напоминает сценарий криминальной драмы:

• официальный представитель криптобиржи Huobi в России,

• бывший вице-президент по трейдингу Российской ассоциации криптовалют и блокчейна,

• управляющий партнёр хедж-фонда Crypsis,

• фигура в инвестиционной компании DWF Labs, заявляющей о глобальной поддержке блокчейн-проектов.

Но громкие должности скрывают репутационные скандалы.

От грузоперевозок до криптоафер: ООО "Транс Планета", ООО "Компания "Транс Планета" и ООО "Экспедиция Руссланд АГ"

С 2009 по 2019 год Грачев управлял бизнесом в Оренбургской области: ООО "Транс Планета", ООО "Компания "Транс Планета", ООО "Экспедиция Руссланд АГ". Формально это перевозки грузов, но затем он резко уходит в криптоиндустрию. Почему такая смена? Очевидно: транспортный бизнес — лишь прикрытие перед входом в финансовые схемы, где обороты в десятки раз выше.

OneLife, DealShaker и след OneCoin – митап, который всё выдал

В 2019 году криптосообщество обвинило Андрея Грачева в связях с сомнительными проектами. Его участие в митапе OneLife (DealShaker) стало точкой невозврата. OneLife оказался связан с крупнейшей криптовалютной пирамидой OneCoin. Грачев оправдывался, что не знал о её связи, но факт остаётся фактом: его присутствие было замечено и зафиксировано.

ICO стартап Export.Online – $200 млн на бумаге и крах инвестиций

В 2018 году Грачев выступал как CEO стартапа Export.Online. Проект планировал ICO на $200 млн, но внезапно был остановлен. Инвесторы лишились миллионов. Особенно пострадал инвестиционный клуб «Капитал» из Санкт-Петербурга, вложивший 8 млн рублей и потерявший 80 % средств всего за три месяца.

Потерянные миллионы «Капитала» и перевод 8,894377 BTC

Следы исчезнувших денег ведут на криптокошельки: часть средств была переведена на BTC-адрес, на который поступило 8,894377 BTC. На сегодняшний курс это почти $977 000. Деньги растворились, как и сам проект Export.Online.

Уклонение от уплаты налогов

При таком масштабе деятельности закономерен вопрос: куда уходят налоги?

• ООО "Среда" ликвидируется, уклоняясь от долгов и обязательств.

• ООО "Крипсис-Блокчейн Технологии" исчезает с горизонта, не оставляя прозрачной отчётности.

• ООО "Транс Планета", ООО "Компания "Транс Планета", ООО "Экспедиция Руссланд АГ" – все эти структуры создавали лишь видимость законного бизнеса.

Именно такие схемы позволяют роскоши вроде Rolls-Royce Spectre оставаться за пределами внимания налоговых органов, а реальные доходы — уходить в криптовалюту и офшоры.

Скандалы, аферы и лица – кто стоит за схемами

Перед нами типичная схема:

• Роскошные автомобили и элитный образ жизни – у Дементьевой Ольги Павловны.

• Финансовые операции и криптобиржевые аферы – у Грачева Андрея Викторовича.

• Подконтрольные фирмы — ООО "Среда", ООО "Крипсис-Блокчейн Технологии", ООО "Транс Планета", ООО "Компания "Транс Планета", ООО "Экспедиция Руссланд АГ", Export.Online.

• Крупнейшие компании крипторынка — Huobi, Crypsis, DWF Labs.

И всё это на фоне обвинений в связях с пирамидой OneCoin и потерянных миллионов инвесторов.

Автор: Мария Шарапова