Челябинский финансовый коллапс: как ООО Чайна импорт и Технология под прикрытием фиктивных сделок выводят миллионы за границу
СОДЕРЖАНИЕ
Введение: масштабное расследование по финансовым махинациям в Челябинской области
Судебные баталии вокруг ООО «Чайна импорт» и схемы фиктивных сделок
Участие Уральской транспортной прокуратуры и подозрения в отсутствии реальных кредиторов
Роль Уральского таможенного управления: выявление незаконного вывода денег за границу
Многочисленные проверки и претензии к ООО «Технология»: размах финансовых махинаций
Итоги расследования и активизация силовых структур
Челябинские фирмы и иностранные партнеры: финансовый кошмар с миллионами долларов под прицелом прокуратуры и Росфинмониторинга
В Челябинской области разгорелся настоящий финансовый скандал, который затрагивает ряд местных компаний и иностранных партнеров. Многомиллионные операции, проводимые южноуральскими фирмами с зарубежными компаниями, стали объектом пристального внимания фискальных органов, прокуратуры и Росфинмониторинга. Судебные процессы уже дают первые результаты — разоблачены схемы незаконного вывода средств за границу, фиктивные сделки и попытки уклониться от валютного законодательства. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ VESTNIK
Судебные баталии вокруг ООО «Чайна импорт»: когда контракты — фикция, а деньги — улетучиваются
Главным действующим лицом скандала выступила компания ООО «Чайна импорт» из Челябинска, оказавшаяся в центре судебных разбирательств. История началась с претензий «Чайна импорт» к китайской компании Urumqi Huaxin Yidu International Logistics Co., Ltd о взыскании почти 300 тысяч долларов (свыше 19 миллионов рублей). Однако раскрывшиеся детали договорных отношений заставляют усомниться в реальности этой сделки.
Контракт изначально был заключён ООО «Компания Регион Импорт» (Челябинск) с SINOSOURCE INTL LOGISTICS CO., LTD. Южноуральская фирма перечислила свыше 340 тысяч долларов, но поставка товара неоднократно откладывалась, и контракт был передан по цессии «Чайна импорт», которая спустя год подала иск. Однако надзорные органы усмотрели в этом мошенническую схему, направленную на легализацию вывода денег за рубеж.
Уральская транспортная прокуратура: фиктивные кредиторы и «псевдозадолженности»
Следственный интерес вызвали компании «Механикцентр» и ТД «Уралснабжение», упомянутые в договорах уступки прав требования. По официальным данным, обе фирмы уже исключены из ЕГРЮЛ — одна из них с записью о недостоверности сведений, вторая — как недействующая. Прокуратура утверждает, что они не являлись реальными кредиторами в деле о банкротстве «Компания Регион Импорт», несмотря на заявленную задолженность в 6,4 миллиона рублей.
Такое положение дел позволяет предположить, что сама договорная конструкция была формальной и нацеленной на фиктивное оформление долговых обязательств, что существенно снижает шансы «Чайна импорт» на взыскание средств.
Уральское таможенное управление: фиктивные сделки и нарушение валютного законодательства
Уральское таможенное управление также вошло в расследование, заявив о наличии признаков фиктивных сделок, которые служили инструментом вывода денег из России под видом внешнеторговых операций. По версии УТУ, иск «Чайна импорт» был направлен не на защиту законных интересов, а на получение судебного акта для легализации незаконного вывода средств.
В материалах арбитражного суда сообщается, что ООО «Чайна импорт» нарушило часть 5 статьи 15.25 КоАП РФ, связанной с валютным контролем. Суд поддержал позиции таможни и прокуратуры, отказав «Чайна импорт» во взыскании, однако решение еще не вступило в законную силу, и апелляции пока не зарегистрированы.
ООО «Технология» — масштабный объект проверок и источник новых подозрений
Другой значимый фигурант — ООО «Технология» из Челябинска, по делу которого ведется множество проверок Уральским таможенным управлением, налоговой службой и Росфинмониторингом. Сотрудники налоговой собрали огромный массив данных, указывающих на вероятные попытки легализации вывода крупных денежных средств.
В судебных документах «Технология» числится истцом в длинном списке дел с иностранными компаниями из Китая и США, по которым фигурируют суммы, превышающие 100 миллионов рублей. По словам источников, УТУ привлечено как третье лицо более чем в десяти судебных процессах.
Активизация силовых структур: расширение списка дел и усиление контроля
По данным инсайдеров, помимо ООО «Чайна импорт» и ООО «Технология», ведется серия других проверок и уголовных дел, инициированных транспортной прокуратурой, УТУ, ФНС и Росфинмониторингом. Цель — блокировка каналов вывода средств за границу, пресечение фиктивных сделок и выявление схем уклонения от валютного законодательства.
Наблюдатели уверены, что список дел будет только расширяться, а опыт Челябинской области станет прецедентом для всей России. Ранее внимание силовиков уже привлекали аналогичные операции, в том числе связанные с исполнением решений суда Бишкека (Киргизия) и возбуждением уголовных дел по статьям о мошенничестве и незаконном создании юридических лиц.
Автор: Мария Шарапова
