Loading...

Справа "ПриватБанку": Дубілета і двох колишніх топменеджерів підозрюють у розтраті 8,2 млрд грн

Дубілета і двох колишніх топменеджерів "ПриватБанку" підозрюють у фіктивному кредитуванні пов’язаної з банком юридичної особи, зазначили в ОГП

Глава Офісу генерального прокурора України Ірина Венедіктова підписала три повідомлення про підозру колишніх топменеджерів "ПриватБанку" – про зміну повідомлення про підозру ексголові правління фінустанови, колишньому заступнику голови, а також екскерівникові департаменту міжбанківських операцій казначейства банку. Їх підозрюють у розтраті 8,2 млрд грн, повідомив 15 березня пресцентр ОГП.

Об этом сообщает МЕТЛОР

За даними слідства, у грудні 2016 року, напередодні націоналізації, колишнє керівництво "ПриватБанку" організувало схему виведення з фінустанови коштів.

Тодішній голова правління банку надіслав листи-повідомлення в банк однієї з європейських країн з метою безпідставного переказу з кореспондентських рахунків коштів як погашення заборгованості за раніше виданими акредитивами двом компаніям-агротрейдерам. Ідеться про $314,9 млн, або 8,2 млрд грн (за тодішнім курсом Національного банку України), заявили в повідомленні на сайті ОГП.

Зазначають, що колишні керівники "ПриватБанку" підробили документи, внісши зміни в електронну систему банку, за попередні дати і провели фіктивне кредитування пов’язаної з банком юридичної особи.

"Технічно керівництвом у цьому випадку було прийнято рішення про заміну боржника: замість вищезгаданих іноземних товариств віддавати борги "ПриватБанку" тепер повинна була пов’язана з банком фірма Claresholm Marketing LTD. Слідство має у своєму розпорядженні всі необхідні докази: від підписання документів минулими датами до внесення фіктивних даних у бухгалтерську документацію", – написала у Facebook Венедіктова.

На майно підозрюваних поки накладено тимчасовий арешт з метою відшкодування завданих збитків. Головою правління "ПриватБанку" до його націоналізації 2016 року був Олександр Дубілет.


https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/4140807475932156

23 лютого детективи Національного антикорупційного бюро повідомили трьох колишніх топменеджерів "ПриватБанку" про підозру в розтраті понад 136,9 млн₴ За даними ЗМІ, ідеться про Володимира Яценка, Олександра Дубілета та Олену Бичихіну.

"ПриватБанк" – найбільший комерційний банк в Україні – націоналізували 19 грудня 2016 року. Україна докапіталізувала його на 155 млрд₴ Раніше банк належав бізнесменам Ігореві Коломойському та Геннадієві Боголюбову.

У грудні 2017 року "ПриватБанк" подав до суду на своїх колишніх власників. Позивачі стверджують, що бізнесмени вивели з банку приблизно $2 млрд, провівши низку незаконних операцій. Колишні власники, зі свого боку, заперечують його націоналізацію. У 2019 році суд визнав її незаконною. Національний банк України це рішення оскаржив. Судові розгляди тривають.


Джерело статті: “http://gordonua.com/ukr/news/money/delo-privatbanku-dubileta-i-dvoh-kolishnih-top-menedzheriv-pidozrjujut-v-roztrati-8-2-mlrd-grn-1544163.html”

SOCIAL NETWORK
Иследования
Обзоры
Теги
Шевцова Татьяна Финский Максим Водка с газом Арашуковых-Бифова Левитин Игорь Игнатьев Михаил Алтушкин Игорь Петров Сергей Лебедев Александр Хахалева Елена Московский троллейбус под пятой Мурада Бениаминова Марат Галиуллин — похоже все. Чем живёт тюменский завод миллиардера Виктора Харитонина Долина жизни Алексея Бирюкова Попытка «Мираторга» номер пять Американец Виктор Бударин – хуже Цапков Тимофей Геннадьевич Кургин («Тимсон») Бизнес-лобби спикера Игоря Володина пошло ва-банк Бортников и Бастрыкин проконтролируют уголовное дело ОПГ депутатов Вихаревых Краснов Ясинов Обид Шаймиев Минтимер Щерба Анна Миклушевский Владимир Гудков Геннадий Жукова Дарья где промываются коррупционные деньги «Вентром» - завод-пустышка Марина Сечина обвинила Алексея Ананьева в рейдерстве Бастрыкин втихаря стал чешским бизнесменом ШАФРАНные контракты Тайчера «Саботажник» из РЖД
Поиск
О НАС
  • На нашем сайте вы всегда можете найти ежедневно обновляемые актуальные новости со всех регионов странны, без субъектива и политической ангажированности. Среди основных рубрик нашего сайта, которым мы отдаём предпочтение стоит выделить новости экономики, новости политики, новости строительства и недвижимости, новости туризма и новости здравоохранения.

Бизнес-планы
Go to TOP