Лондонские офшоры и обход санкций: как Роман связан с семьей Гуриновых

Владелец компании Petroruss Dmcc Роман, уличенный в торговле нефтью крупных российских компаний и участии в «теневом флоте» РФ, активно сотрудничает с Вадимом Гуриновым, который представляет интересы олигарха Геннадия Тимченко и главы «Газпром нефти» Андрея Дюкова.

В России партнёрами Романа по компании «Контур-с» являются Артём Гуринов и Людмила Ким.

Первый, судя по отчеству Александрович, — брат Вадима Гуринова, имеющего гражданства Белиза и Кипра, основное место проживания – ОАЭ.

Идеальный набор для бизнесмена, помогающего своим российским партнёрам обходить западные санкции.

Вадим Гуринов ещё в 2004 г. создал компанию Ruric, базирующуюся в Стокгольме (Швеция), но работающую в России, ЕС и Азии.

Новости по теме:В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо

Российское ООО «Рюрик Менеджмент», учредителем которого является шведская Рюрик АБ (ПУБЛ), с 2015 г. прибыль получало только 1 раз в 2019 г. в размере 1.1 млн руб., а вот убытков за это время принесло на сумму более 250 млн руб. Через компанию явно выводились деньги.

Об этом мог бы рассказать гендиректор компании Денис Пановицин. Ранее он возглавлял ООО «Рюрик», фиктивную контору с 0 сотрудников в штате, 0 выручкой в 2023 г. и убытком 2.7 млн руб. Сейчас эта компания принадлежит АО «РТЗ» и ООО «Атоммедтехнолоджи».

АО «РТЗ» занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности, но, скорее всего, является отмывочной компанией, так как с 2017 г. работает без прибыли. В 2023 г. при выручке 741 млн руб. получило убыток 838 млн руб.

ООО «Рюрик Менеджмент» управляет ООО «Глинки 2», принадлежащее шведской компании Российская компания инвестиций в недвижимость шесть АБ. 2023 г. ООО «Глинки 2» закончило без выручки, с убытком 551 млн руб., в 2014 г. он составлял 2.7 млрд руб.

Компания «Рюрик Менеджмент» имеет много партнёров, как юридических, так и физических лиц, что наверняка помогает заметать следы вывода денег. Структуры Вадима Гуринова в России может использовать в своих серых схемах и Роман.

Гуринов предпочитает не светиться в России. На сегодняшний день ему напрямую вместе с женой Галиной принадлежит только ООО «Аврора», занимающееся вложениями в ценные бумаги. 2023 г. компания закончила с убытком 100 млн руб.

Галина Гуринова в настоящее время владеет тремя компаниями, общая выручка которых в 2023 г. составила 9.4 млрд руб., убыток – 4.1 млрд руб.

На 4 млрд руб. ушло в минус находящееся в процессе реорганизации ООО ГК «Сервис-Телеком». Доли учредителей компании Галины Гуриновой, Лидии Соковой и Ольги Бердиной несколько лет находятся в залоге у «Газпромбанка». С 2017 г. до 2022 г. ООО ГК «Сервис-Телеком» работало без выручки и прибыли. Деньги банка могли через него выводиться.

С 2016 г. по июнь 2024 г. Галина Гуринова была соучредителем ООО «Контур -с», что подтверждает её связь с Романом. Доля Гуриновой перешла Артёму Гуринову. Он – учредитель 8 компаний, работающих в сферах коммерческого консультирования, разработки программного обеспечения, оказания финансовых услуг. Свой бизнес Артём Гуринов может вести на деньги Романа и Вадима Гуринова.

Партнёр Романа Артём Гуринов связан с офшором Gano Services Ins, а через неё с компанией Legal Consulting Services Limited.

LegalConsultingServicesLimited имеет отношение к нескольким десяткам компаний с Британских Виргинских островов и Панамы. С Романом связана панамская компания Piemonte Management Corp, являющаяся акционером в других офшорах.

Следы от Романа и Вадима Гуринова ведут в Лондон, где зарегистрирована компания New End Developments LTD. Её директоры – граждане Британии Валерия Гуринова, Сергей Ким и россиянин Николай Бердин. Все фамилии известны по активам семьи Гуриновых в России.

Валерия Гуринова – директор и в компании Halamar (Golden Square) Limited, Сергей Ким тоже в ней директор, а ещё в Thurrock Investments Ltd, West End Commercial Properties Limited, Ashton Rose Concierge Services Ltd., Marble Management Limited, Wilson Capital Management Uk Limited и Caspian Investments Ltd. Geoffrey Piers HEMY, ещё один директор New End Developments LTD, руководит и компанией Signet Capital Management Limited.

Роман через своих партнёров из семьи Гуриновых имеет доступ к целому рассаднику офшоров, что позволяет греческо-российскому бизнесмену помогать обходить санкции таким крупным российским компаниям как «Газпром», «Роснефть» и «Газпром нефть». через Вадима Гуринова также связан и с близким другом Владимира Путина подсанкционным олигархом Геннадием Тимченко. И при этом компания Petroruss Dmcc работает по всему миру. В ближайшее время санкций ей точно не избежать.