Loading...

Суд Великобритании замораживает до 5 миллиардов долларов, связанных с предполагаемой кражей казахстанского банка

Мух­тар Абля­зов, быв­ший пред­се­да­тель БТА Бан­ка, опро­верг обви­не­ния в отмы­ва­нии денег в сво­ем сооб­ще­нии в Facebook.
ФОТО: АЛЕКСАНДР ТЕРНБУЛЛ / ASSOCIATED PRESS

Соглас­но судеб­ным доку­мен­там, граж­дан­ский суд Вели­ко­бри­та­нии замо­ро­зил акти­вы на сум­му до 5 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров, вклю­чая доли в рос­кош­ных оте­лях, налич­ные на бан­ков­ских сче­тах в пол­дю­жине стран и фран­ши­зу Burger King, в рам­ках меж­ду­на­род­ной пра­во­вой саги, в кото­рую попа­ли самые бога­тые биз­не­сме­ны Казахстана.

Об этом сообщает Москов постскриптум

Суды по делам биз­не­са и соб­ствен­но­сти Англии и Уэль­са объ­яви­ли о замо­ра­жи­ва­нии акти­вов 13 нояб­ря на осно­ва­нии хода­тай­ства казах­стан­ско­го госу­дар­ствен­но­го БТА Бан­ка, кото­рый в тече­ние мно­гих лет утвер­ждал, что его быв­ший пред­се­да­тель бан­ка украл более 6 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров и отмыл их через обо­лоч­ку. ком­па­нии по все­му миру. По сло­вам рабо­та­ю­щих там юри­стов, этот мора­то­рий явля­ет­ся одним из самых круп­ных, предо­став­лен­ных судом.

БТА Банк года­ми утвер­ждал, что его быв­ший пред­се­да­тель украл более 6 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров.
ФОТО: ГАБРИЭЛА МАЙ / BLOOMBERG NEWS

Дело явля­ет­ся частью серии граж­дан­ских судеб­ных спо­ров с уча­сти­ем BTA в США, Вели­ко­бри­та­нии и более чем десят­ке дру­гих юрис­дик­ций. Под­су­ди­мые дол­гое вре­мя утвер­жда­ли, что обви­не­ния БТА лож­ны и осно­ва­ны на поли­ти­че­ской вен­дет­те, в кото­рой поли­ти­че­ская и биз­нес-эли­ты настра­и­ва­ют­ся друг про­тив дру­га в Казах­стане, быв­шем совет­ском госу­дар­стве, бога­том нефтью и газом.

Обе сто­ро­ны потра­ти­ли десят­ки мил­ли­о­нов дол­ла­ров на веду­щих юри­стов и част­ных детек­ти­вов за более чем десять лет. БТА утвер­ждал, что укра­ден­ные день­ги ока­за­лись на скры­тых бан­ков­ских сче­тах и акти­вах по все­му миру, вклю­чая тор­го­вый центр в Цинциннати.

В 2012 году бри­тан­ский суд вынес реше­ние в поль­зу БТА и вынес граж­дан­ское реше­ние на 4,9 млрд дол­ла­ров про­тив быв­ше­го пред­се­да­те­ля бан­ка Мух­та­ра Абля­зо­ва и его зятя Илья­са Хра­пу­но­ва. Г‑н Абля­зов отка­зал­ся всту­пать в пере­го­во­ры с бри­тан­ски­ми суда­ми, что при­ве­ло к неува­же­нию к нему. Он про­жи­ва­ет во Франции.

Гос­по­да Абля­зов и Хра­пу­нов отри­ца­ют обви­не­ния, утвер­жда­ют их адвокаты.

Мади­на (сле­ва), дочь Мух­та­ра Абля­зо­ва, и её муж Или­яс Хра­пу­нов (в цен­тре) 1 авгу­ста 2013 г.
ФОТО: AP

Судья из Вели­ко­бри­та­нии Нил Кал­вер издал при­каз о замо­ра­жи­ва­нии акти­вов на осно­ва­нии све­жих обви­не­ний БТА. Банк сооб­щил, что Булат Уте­му­ра­тов, финан­сист, быв­ший совет­ник пра­ви­тель­ства Казах­ста­на и член прав­ле­ния Меж­ду­на­род­ной феде­ра­ции тен­ни­са, сотруд­ни­чал с 11 дру­ги­ми физи­че­ски­ми лица­ми и ком­па­ни­я­ми, помо­гая скрыть день­ги, укра­ден­ные из бан­ка, как пока­за­ли судеб­ные документы.

Г‑н Уте­му­ра­тов отверг обви­не­ния. «Иск был осно­ван на фаль­ши­вых доку­мен­тах, предо­став­лен­ных АО« БТА Банк »и его юри­ста­ми», — ска­за­ла Оль­га Абд­рах­ма­но­ва, пресс-сек­ре­тарь г‑на Уте­му­ра­то­ва и «Вер­ный капи­тал», одно­го из фигу­ран­тов судеб­но­го при­ка­за о замо­ра­жи­ва­нии, где г‑н Уте­му­ра­тов явля­ет­ся веду­щим инве­сто­ром. «Мы пода­дим заяв­ку на удо­вле­тво­ре­ние дан­но­го иска».

Пред­ста­ви­тель БТА Бан­ка заяви­ла, что при­вет­ству­ет реше­ние суда, но от даль­ней­ших ком­мен­та­ри­ев отказалась.

БТА Банк ска­зал, что финан­сист Булат Уте­му­ра­тов (в цен­тре) помог скрыть укра­ден­ные день­ги.
ФОТО: СТАНИСЛАВ ФИЛИППОВ / ZUMA PRESS

Новый при­каз направ­лен на замо­ра­жи­ва­ние акти­вов, вклю­чая бан­ков­ские сче­та, в орга­ни­за­ци­ях, вклю­чая UBS Group AG UBS2,55% , Credit Suisse Group AG CS3,37% , EFG International AG и DBS Group Holdings Ltd., а так­же ком­па­нии, вла­де­ю­щие доля­ми в оте­лях под брен­дом Ritz-Carlton в Москве, Вене и Нур-Сул­тане, Казах­стан. Так­же сюда вхо­дит фран­ши­за Burger King в Казах­стане, при­над­ле­жа­щая ком­па­нии, кон­тро­ли­ру­е­мой г‑ном Утер­му­ра­то­вым. Пред­ста­ви­те­ли бан­ков от ком­мен­та­ри­ев отказались.

Г‑н Абля­зов взял БТА под кон­троль в 2004 году после того, как его дело­вой парт­нер погиб в резуль­та­те несчаст­но­го слу­чая на охо­те на вол­ков. Поз­же банк пере­шел в веде­ние пра­ви­тель­ства Казах­ста­на, кото­рое утвер­жда­ло, что он и его сообщ­ни­ки укра­ли мил­ли­ар­ды с помо­щью серии мошен­ни­че­ских займов.

Facebook пост под назва­ни­ем г Абля­зо­ва в суб­бо­ту отве­тил на поста­нов­ле­ния о замо­ра­жи­ва­нии, отри­цая отмы­ва­ние денег обви­не­ния и гово­рят , что вер­ши­на Казах­ская раз­вед­чик пыта­ет­ся «уни­что­жить Уте­му­ра­тов физи­че­ски и материально.»

Г‑н Хра­пу­нов, кото­рый, по утвер­жде­ни­ям БТА, играл клю­че­вую роль в отмы­ва­нии денег для г‑на Абля­зо­ва, в заяв­ле­нии сво­е­го адво­ка­та ска­зал, что новые обви­не­ния были «сме­хо­твор­ны­ми и вымыш­лен­ны­ми» и осно­вы­ва­лись на «сфаб­ри­ко­ван­ных доку­мен­тах». Он ска­зал, что БТА Банк воз­бу­дил дело про­тив Уте­му­ра­то­ва, что­бы исклю­чить его как поли­ти­че­ско­го оппонента.

«В Казах­стане нет луч­ше­го спо­со­ба сде­лать это, чем обви­нить кого-то в помо­щи вра­гу режи­ма №1, г‑ну Абля­зо­ву», — ска­зал г‑н Храпунов.

Вни­ма­ние БТА к г‑ну Уте­му­ра­то­ву, высо­ко­по­став­лен­но­му биз­не­сме­ну, явля­ет­ся послед­ним пово­ро­том в деле, кото­рое объ­еди­ни­ло вли­я­тель­ных игро­ков в дело­вой и поли­ти­че­ской сфе­рах Казахстана.

Г‑н Абля­зов ска­зал, что быв­ший пре­зи­дент Казах­ста­на Нур­сул­тан Назар­ба­ев , кото­рый поки­нул свой пост после почти трёх деся­ти­ле­тий пре­бы­ва­ния у вла­сти в 2019 году, пре­сле­до­вал его за его уси­лия по про­дви­же­нию демо­кра­ти­че­ских реформ в Казахстане.

Пресс-сек­ре­тарь Уте­му­ра­то­ва пре­умень­ши­ла зна­че­ние сооб­ще­ний мест­ных СМИ о том, что биз­нес­мен дру­жил с быв­шим пре­зи­ден­том, заявив, что их луч­ше назвать сообщниками.

По дан­ным Forbes, Уте­му­ра­тов зани­ма­ет 764‑е место в спис­ке самых бога­тых людей мира с состо­я­ни­ем в 2,9 мил­ли­ар­да дол­ла­ров. Пресс-сек­ре­тарь сооб­щи­ла, что его насто­я­щее состо­я­ние оце­ни­ва­ет­ся в 3,2 мил­ли­ар­да долларов.

Источ­ник: https://www.wsj.com/

  • Акежан КАЖЕГЕЛЬДИН: «Казахстанских средств за рубежом должно быть не менее 250 миллиардов долларов»Аке­жан КАЖЕГЕЛЬДИН: «Казах­стан­ских средств за…
  • Банк в США заморозил средства казахстанского НацфондаБанк в США замо­ро­зил сред­ства казах­стан­ско­го Нацфонда
  • Следы «пропавших миллиардов» БТА и компания ТрампаСле­ды «про­пав­ших мил­ли­ар­дов» БТА и ком­па­ния Трампа
  • Внутри разрушающихся особняков, оставленных в самой дорогой пустыне ВеликобританииВнут­ри раз­ру­ша­ю­щих­ся особ­ня­ков, остав­лен­ных в самой…
  • ФБР расследует смерть руководителей горнодобывающих компаний в рамках расследования коррупции в ВеликобританииФБР рас­сле­ду­ет смерть руко­во­ди­те­лей горнодобывающих…
  • Глава пресс-регулятора Великобритании консультирует казахстанский режим подавляющий свободу словаГла­ва пресс-регу­ля­то­ра Вели­ко­бри­та­нии консультирует…

Источник: “https://zagranburo.org/суд-великобритании-замораживает-до-5-м/”

SOCIAL NETWORK
Иследования
Обзоры
Теги
Поиск
О НАС
  • На нашем сайте вы всегда можете найти ежедневно обновляемые актуальные новости со всех регионов странны, без субъектива и политической ангажированности. Среди основных рубрик нашего сайта, которым мы отдаём предпочтение стоит выделить новости экономики, новости политики, новости строительства и недвижимости, новости туризма и новости здравоохранения.

Бизнес-планы
Go to TOP