Loading...

Задержан организатор группы, которая вывела из России миллиарды рублей - Anticorr.media


Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что правоохранительные органы задержали подозреваемого в организации преступного сообщества, которое вывело за рубеж из РФ несколько миллиардов рублей.

Об этом сообщает Футляр от виолончели

– По имеющейся информации, злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизской Республики и Республики Казахстан. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов, – отметила Волк.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Преступление выявили специалисты Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Москвы, Республики Крым, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей при участии управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Было проведено свыше 20 обысков в квартирах и офисах подозреваемых.

Организатору группы избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.


Источник: “http://anticorr.media/zaderzhan-organizator-gruppy-kotoraya-vyvela-iz-rossii-milliardy-rublej/”

SOCIAL NETWORK
Иследования
Обзоры
Теги
Поиск
О НАС
  • На нашем сайте вы всегда можете найти ежедневно обновляемые актуальные новости со всех регионов странны, без субъектива и политической ангажированности. Среди основных рубрик нашего сайта, которым мы отдаём предпочтение стоит выделить новости экономики, новости политики, новости строительства и недвижимости, новости туризма и новости здравоохранения.

Бизнес-планы
Go to TOP