Loading...

В Одесі СБУ припинила діяльність конвертцентру, що переводив гроші клієнтів до Росії

В офісах конвертцентру правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію та готівку на загальну суму понад 9 млн гривень — В Одесі СБУ припинила діяльність конвертцентру, що переводив гроші клієнтів до Росії
В офісах конвертцентру правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію та готівку на загальну суму понад 9 млн гривень
Фото: пресцентр СБУ


Співробітники спецслужби задокументували факт перерахування декількох сотень мільйонів рублів на територію країни-агресора

Об этом сообщает Преступная Россия


В Одесі у межах протидії тінізації економіки держави Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру з загальним обігом понад 500 мільйонів гривень.


Про це повідомляє пресцентр СБУ.


Оперативники спецслужби встановили, що організатори «конверту» з початку 2020 року проводили незаконні фінансові операції через низку підконтрольних фірм.


Серед «користувачів послуг» були, зокрема, комерційні структури, які стали переможцями у тендерах на проведення робіт та закупівлю товарів за бюджетні кошти. На замовлення «клієнтів» зловмисники переводили кошти у готівку для ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у тіньовий сектор економіки.




1 з 6
на весь екран згорнути
В Одесі СБУ припинила діяльність конвертцентру, що переводив гроші клієнтів до Росії
В Одесі СБУ припинила діяльність конвертцентру, що переводив гроші клієнтів до Росії
В Одесі СБУ припинила діяльність конвертцентру, що переводив гроші клієнтів до Росії
В Одесі СБУ припинила діяльність конвертцентру, що переводив гроші клієнтів до Росії
В Одесі СБУ припинила діяльність конвертцентру, що переводив гроші клієнтів до Росії
Всі фоторепоратажі
Фото: —
Український фотограф став призером престижної світової премії
Фото: —
Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
Фото: —
На Луганщині ділки виготовляли танкові снаряди для РФ
Фото: — <span>Повідомлення про штраф за порушення ПДР надходять водіям поштою </span>
Водії показали, як виглядають «листи щастя» про порушення ПДР
Фото: пресцентр СБУ




Конвертаційний центр також «допомагав» клієнтам переводити гроші в інші країни, в тому числі до Російської Федерації.


Співробітники спецслужби задокументували факт перерахування декількох сотень мільйонів рублів на територію країни-агресора.


Під час слідчих дій в офісних приміщеннях конвертцентру правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію та готівку у різних валютах на загальну суму понад 9 млн гривень. Також виявлено комп’ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.


Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, щодо встановлення усіх обставин протиправної діяльності. Операція проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.


Джерело статті: “https://glavcom.ua/odesa/news/v-odesi-sbu-pripinila-diyalnist-konvertcentru-shcho-perevodiv-groshi-klijentiv-do-rosiji-686388.html”

SOCIAL NETWORK
Иследования
Обзоры
Теги
Поиск
О НАС
  • На нашем сайте вы всегда можете найти ежедневно обновляемые актуальные новости со всех регионов странны, без субъектива и политической ангажированности. Среди основных рубрик нашего сайта, которым мы отдаём предпочтение стоит выделить новости экономики, новости политики, новости строительства и недвижимости, новости туризма и новости здравоохранения.

Бизнес-планы
Go to TOP