Суд над монопольным трейдером казахстанской нефти Vitol Group обнажил схемы взяточничества в торговле сырья

Суд над бывшим трейдером Vitol Group Хавьером Агиларом выявил схемы современной коррупции в сфере торговли нефтью. Расследование в США включает показания коррумпированных правительственных чиновников, скрытые записи и электронные таблицы, демонстрирующие, как распределялись деньги, сообщает Orda.kz со ссылкой на Bloomberg.

В 2020 году швейцарско-нидерландская компания призналась, что давала взятки в ряде стран, где закупала сырьё. В том же году Хавьер Агилар встретился со своими партнёрами — братьями Антонио и Энрике Пере, сообщив, что на фоне серии уголовных расследовании Vitol стала более осторожной. Он заявил о необходимости закрыть сеть офшорных компаний, которые ранее использовались для дачи взяток, и заменить их на новые. На тот момент Агилар не знал, что братья сотрудничают с ФБР — в часах Энрике находилось устройство, которое записало весь разговор. Братья Пере стали главными свидетелями по делу против Агилара.

23 февраля 2024 года жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Агилара виновным во взяточничестве и в отмывании денег. Максимальное наказание за эти преступления предусматривает 30 лет лишения свободы. Когда суд окончательно вынесет приговор, Агилар станет первым торговцем сырьевыми товарами, приговорённым к столь значительному тюремному заключению за коррупцию. Хотя его адвокаты настаивают, что он стал невольным участником схемы, организованной другими лицами.

Кроме того, свидетели по делу описывали беспрецедентную коррупцию в Эквадоре, которая охватила всю нефтегазовую отрасль страны. Один из чиновников латиноамериканского государства поделился, что его подкупила не только Vitol, а ещё Trafigura и Gunvor. Все три компании — крупнейшие из четырёх независимых нефтяных трейдеров. Четвёртая компания, Glencore, избежала обвинений в правонарушениях в Эквадоре. Однако в 2022 году Glencore призналась в отдельных коррупционных эпизодах в восьми других странах.

Издание Bloomberg описывает Эквадор 2010-х годов как страну, нуждающуюся в деньгах и добывающую порядка 500 000 баррелей нефти в день. Страна была главной площадкой для любого нефтетрейдера, работающего в Латинской Америке.

Агилар должен был наладить связи с правительством Эквадора, которое требует, чтобы компания-приобретатель сырья принадлежала государству. По словам представителя государственной эквадорской Petroecuador, Trafigura и Gunvor использовали для этого нацкомпании Китая, Таиланда и Уругвая.

В 2015 году Агилар обратился к Антонио Пере, который ранее работал в правительстве Эквадора. По сути братья Пере представляли собой информационный центр по взяткам эквадорским чиновникам. К тому моменту они уже успешно себя зарекомендовали в работе с нефтетрейдерами, желающими вести деятельность в Эквадоре. Глава отдела международной торговли Petroecuador Нильсен Ариас признался, что получал взятки от братьев Пере, чтобы выбрать Vitol для сделки с правительством. Пере знали, как использовать госкомпанию для прикрытия сделки, поскольку раньше они уже помогали в этом Trafigura и Gunvor.

Для прикрытия Агилар предложил использовать торговое подразделение государственной Oman Trading International, которое помогла создать Vitol. В 2016 году стороны заключили контракт на продажу 17,1 млн баррелей мазута в Оман в обмен на аванс в размере 300 млн долларов, который согласился предоставить Vitol. Компания должна была и получить прибыль от этой сделки, организаторами которой выступили Агилар и братья Пере.

Суд над Агиларом показал, что современные нефтетрейдеры добавили больше промежуточных звеньев между коррумпированными торговцами и чиновниками в сравнении с практикой XX века.

В нашей стране, в этом регионе, было общеизвестно, что для того, чтобы вести дела с правительством, большую часть времени нужно давать взятки, описывает методы работы с эквадорским властями Антонио Пере.

Деньгами трёх подельников управлял Лайонел Ханст с острова Кюрасао. Ранее он работал на других нефтетрейдеров, включая Addax и Mercuria. Ханст основывал подставные компании, которые перераспределяли средства Vitol между более чем 12 другими посредниками. Деньги для эквадорских чиновников Пере получили именно с Кюрасао. Vitol подписывала фальшивые брокерские контракты с компаниями Ханста, чтобы придать денежному потоку видимость респектабельность. За это житель острова получал долю в 5 % от всех денежных транзакций через его подставные компании. На личные счета Агилара от Ханста поступило более 600 000 долларов.

Также через Ханста Vitol подкупала сотрудников мексиканской государственной компании Pemex и нефтеперерабатывающей группы Citgo, принадлежащей государственной нефтяной компании Венесуэлы.

Нильсен Ариас и Антонио Пере назвали имена ряда эквадорских чиновников, получавших взятки, включая заместителя финансов и главу администрации президента. Братья получили наибольшую прибыль от примерно 100 млн долларов, переданных от компаний, желающих работать в Эквадоре. Они оставили себе более половины от этой суммы.

Участники коррупционных схем активно переписывались в популярных мессенджерах, придумывали кодовые имена для себя, стран и компаний. Однако уже в 2019 году агенты ФБР провели обыск в офисе Антонио Пере в пригороде Майами, обнаружив массив документов, который подробно описывал коррупционные махинации. Немного позже братья согласились сотрудничать с ФБР, которое затем записало значительный объём разговоров с Агиларом и Ариасом.

Летом 2020 года бюро арестовало Агилара в Хьюстоне, штат Техас. Правительство США располагает множеством доказательств вины Vitol. К концу года компания согласилась выплатить 164 млн долларов, чтобы отсрочить судебное преследование. Ранее Vitol призналась в даче взяток в Эквадоре, Мексике и Бразилии за последние 15 лет. Братья Пере, Ханст и Ариас также признали вину.

Разговоры из прослушки Агилара и братьев Пере позволяют предположить, что схемы взяточничества были частью стандартной операционной практики Vitol. Деньги для Ханста перевели с банковского счёта Vitol в Лондоне сотрудники офиса компании в Женеве. Такие переводы в обход обычных систем компании могли проходить только с одобрения отдела бухгалтерского учёта Vitol.

При чём здесь Казахстан?

В 2011 году Vitol приобрела 60 % акций французской Maersk Oil, которая разрабатывала нефтяное месторождение Сайгак. Компания получив 100 % акций предприятия, стала оператором месторождения.

Vitol многие годы сотрудничает с Казахстаном, закупая нефть у местных производителей, включая нацкомпанию «КазМунайГаз». Компания объединяет сырьё в крупные партии и продаёт их на экспортных рынках. Летом 2016 года дочерняя структура «КазМунайГаза», которая владеет долей в проекте по освоению месторождения Кашаган — ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В», продала Vitol S.A. ещё не добытую нефть Кашагана за один миллиард долларов. Ранее «КазМунайГаз» продал Vitol 30,1 млн тонн нефти за три миллиарда долларов.

В 2018 году швейцарская неправительственная ассоциация Public Eye в своём расследовании представила связь менеджеров Vitol с представителями казахстанской элиты, в частности, с Тимуром Кулибаевым — зятем экс-президента Нурсултана Назарбаева и главой Ассоциации KAZENERGY.

Пресс-служба последней подтвердила, что Кулибаев косвенно владеет офшорами Metrix, фигурирующим в расследовании Public Eye. Однако в KAZENERGY заверили, что опубликованная информация не совсем точная.

Утверждение, что эти компании (Vitol Central Asia SA, Ingma Holding BV и Euro Asian Oil AG) когда-либо являлись частью операционных компаний мистера Кулибаева, неверно, заявили в пресс-службе ассоциации.

Из расследования следует, что в 2014 году Vitol продала почти четверть всей казахстанской нефти, предназначенной для экспорта. Затем компания получила доступ к крупнейшим месторождениям страны.

С 2009 по 2016 годы Vitol выполняла нефтяные контракты на сумму около 93 млрд долларов. В связи с этим компания смогла выплатить своим акционерам дивиденды на более чем 1 млрд долларов, которые распределились между Vitol и её партнёрами. Среди них присутствуют казахстанцы Диас Сулейменов и Данияр Абулгазин, занимавшие посты в нефтегазовом секторе Казахстана и имевшие связи с Тимуром Кулибаевым.

Источники Public Eye сообщили, содействие Кулибаева позволило Vitol получать значительные объёмы казахстанской нефти на экспорт по цене ниже рыночной.

В период с 2015 по 2018 годы Vitol предоставил 5,2 млрд долларов «КазМунайГазу» в обмен на партии сырой нефти. Госкомпания была вынуждена отдавать нефть Vitol, вероятно, и по более низкой цене, чем для других трейдеров. Таким образом, Vitol получила преимущество в доступе к нефти с крупнейших месторождений Казахстана — Тенгиза, Кашагана и Карачаганака.

Несмотря на серию громких коррупционных скандалов в нескольких странах мира, Vitol продолжает сотрудничать с Казахстаном.

• Монопольный трейдер казахстанской нефти Vitol уличен во взятках – прокуратура США
• Взятки, мошенничество и дешёвая нефть: как казахстанский бизнес судится за рубежом